CFTC napada 2 kripto prevaranta koji su uključeni u Ponzijevu shemu od 44 milijuna dolara

Dvojicu osumnjičenih prevaranta kriptovaluta Sama Ikkurtyja iz Portlanda, Oregon, i Ravishankara Avadhanama iz Illinoisa optužila je Komisija za trgovinu robnim terminskim postavkama Sjedinjenih Država (CFTC) za nezakonito traženje čak 44 milijuna dolara putem sheme slične Ponziju.

Prema Regulatoru za robne i buduće robe, obojica osumnjičenika koristili su platformu za video streaming na društvenim mrežama, YouTube za traženje sredstava od investitora uz obećanje da će uložiti kapital i isplatiti dobit. CFTC je rekao da tužbe koje je podnio protiv obojice navode da se umjesto ulaganja fondova iz fonda kapital redistribuirao među potpisanim sudionicima u shemi koja se može nazvati samo Ponzijevom shemom.

Ažuriranje CFTC-a pokazalo je da je najmanje 170 ljudi postalo žrtvom trikova od njih dvojice te da su dio sredstava namijenjenih optjecaju korišten za osobnu korist. 

Iako je rasprava o statusu zakazana za 25. svibnja, CFTC je rekao da tereti ovaj dvojac za prijevaru i upravljanje skupom ulaganja u zajednicu bez odgovarajuće registracije kod Komisije.

CFTC sada želi povrat za prevarene kupce, "odbacivanje nezakonito stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i registracije, te trajnu zabranu protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i CFTC propisa."

Većina provedbenih radnji koje provodi CFTC uglavnom je usredotočena na ekosustav kriptovaluta. Bez obzira na razmjere, CFTC značajno igra vitalnu ulogu u suzbijanju kibernetičkih kriminalaca, posebno onih koji traže sigurno utočište u digitalnoj ili virtualnoj imovini.

Među visokoprofilne slučajeve provođenja zakona, CFTC je u posljednje vrijeme rješavao plasman suosnivača LedgerX-a na dopustu nakon dubokog provjere komisije. BitMEX burza također je bila optužen za upravljanje ilegalnim posredništvom kripto derivata u SAD-u za koje je kasnije plaćen 100 milijuna dolara kazne još u kolovozu prošle godine.

Izvor slike: Shutterstock