Kriptovalute

CFTC primio narudžbu o pristanku od 7.2 milijuna dolara Forex i kripto prevaranata

03/29/2022
Bitcoin Ethereum vijesti

Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) objavila je u utorak da je primila nalog za suglasnost za svoju ovršnu radnju protiv optuženika koji su izveli prevaru u trgovini devizama (forex) i kriptovalutama, prevarivši više od 7.2 milijuna dolara.

Primarni optuženi za slučaj bio je Abner Alejandro Tinoco koji je vodio samozvanu investicijsku tvrtku Kikit & Mess Investments, LLC i prisvojio sredstva primljena od ulagača za upravljane trgovačke aktivnosti.

CFTC je prvi put teretio Tinoco i njegovu tvrtku u listopadu 2010. U početku je prevareni iznos bio procjenjuje se na oko 3.9 milijuna dolara, no kasnije se pokazalo da je riječ o više od 7.2 milijuna dolara.

Korištenje električnih romobila ističe  CFTC  naložena je mjera zabrane koja uključuje trajne zabrane Tinocu i njegovoj tvrtki da trguju i registriraju. Nadalje, također su im zabranili budući kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA).

Optuženi također moraju osigurati povrat, degorgement i građansku novčanu kaznu, no o tim će brojkama odlučiti regulator naknadno.

Masovna prijevara

Tinoco je sa svojom tvrtkom vodio lažnu investicijsku shemu najmanje od rujna 2020., prema CFTC-u. Uspio je prikupiti sredstva od najmanje 322 klijenta uz jamstva upravljanja njihovim prilagođenim trgovačkim portfeljima u  Forex  i ulaganja u kriptovalute te prikupio najmanje 7.2 milijuna dolara.

Sa prikupljenim sredstvima nije ni trgovao. Umjesto toga, koristio je prihod za financiranje svojih osobnih troškova uključujući putne troškove za iznajmljivanje privatnog zrakoplova, kupnju luksuzne vile i drugih nekretnina te kupnju ili najam luksuznih automobila.

Tinoco i njegova tvrtka čak su prikrili povrat plaćajući nekim ulagačima sredstvima prikupljenim od drugih, čineći to klasičnom shemom u stilu Ponzija.

U međuvremenu, CFTC aktivno razbija prevarante u području ulaganja. Ranije ove godine agencija se nagodila s a prijevara binarnih opcija za 2.6 milijuna dolara a također naplatio promotore drugog Forex prijevara od 58 milijuna dolara.

Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) objavila je u utorak da je primila nalog za suglasnost za svoju ovršnu radnju protiv optuženika koji su izveli prevaru u trgovini devizama (forex) i kriptovalutama, prevarivši više od 7.2 milijuna dolara.

Primarni optuženi za slučaj bio je Abner Alejandro Tinoco koji je vodio samozvanu investicijsku tvrtku Kikit & Mess Investments, LLC i prisvojio sredstva primljena od ulagača za upravljane trgovačke aktivnosti.

CFTC je prvi put teretio Tinoco i njegovu tvrtku u listopadu 2010. U početku je prevareni iznos bio procjenjuje se na oko 3.9 milijuna dolara, no kasnije se pokazalo da je riječ o više od 7.2 milijuna dolara.

Korištenje električnih romobila ističe  CFTC  naložena je mjera zabrane koja uključuje trajne zabrane Tinocu i njegovoj tvrtki da trguju i registriraju. Nadalje, također su im zabranili budući kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA).

Optuženi također moraju osigurati povrat, degorgement i građansku novčanu kaznu, no o tim će brojkama odlučiti regulator naknadno.

Masovna prijevara

Tinoco je sa svojom tvrtkom vodio lažnu investicijsku shemu najmanje od rujna 2020., prema CFTC-u. Uspio je prikupiti sredstva od najmanje 322 klijenta uz jamstva upravljanja njihovim prilagođenim trgovačkim portfeljima u  Forex  i ulaganja u kriptovalute te prikupio najmanje 7.2 milijuna dolara.

Sa prikupljenim sredstvima nije ni trgovao. Umjesto toga, koristio je prihod za financiranje svojih osobnih troškova uključujući putne troškove za iznajmljivanje privatnog zrakoplova, kupnju luksuzne vile i drugih nekretnina te kupnju ili najam luksuznih automobila.

Tinoco i njegova tvrtka čak su prikrili povrat plaćajući nekim ulagačima sredstvima prikupljenim od drugih, čineći to klasičnom shemom u stilu Ponzija.

U međuvremenu, CFTC aktivno razbija prevarante u području ulaganja. Ranije ove godine agencija se nagodila s a prijevara binarnih opcija za 2.6 milijuna dolara a također naplatio promotore drugog Forex prijevara od 58 milijuna dolara.

Izvor: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/