Komisija Sjedinjenih Američkih Država za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) pokrenula je tužbu protiv Rathnakishore Girija iz New Albanyja. Agencija je proširila tužbu na njegove tvrtke, SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital LLC. Giri je preko tih tvrtki navodno proveo lažnu shemu.
Prema nedavnoj izjavi CTFC-a, tužba je podnesena Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug, Ohio. Kao što je navedeno u podnesku, optuženi je preko svojih tvrtki navodno tražio preko 12 milijuna dolara i 10 BTC od više od 150 kupaca. Kao dio potraživanja u tužbi, Girijeva tvrtka također je loše upravljala sredstvima rezerviranim za kripto trgovanje kupaca.
Tužba je otkrila da su Girijevi roditelji, Loka Pavani Giri i Giri Subranmani, bili suučesnici u prijevari. Obojica su optuženi da su kao okrivljenici uskraćivali sredstva bez pravne osnove.
CFTC sada traži nalog protiv daljnjih kršenja svojih propisa i Zakona o razmjeni zajednice (CEA). Agencija također traži građanske novčane kazne, trajnu zabranu trgovanja i registracije te povrat protupravno stečene dobiti prekršiteljima.
Optuženi su navodno provodili prijevarne radnje od 2019. dok ih CFTC nije uhitio ove godine. Tijekom posljednje tri godine njegove su tvrtke na prijevaru stekle više od 12 milijuna dolara i 10 BTC jedinica. Tvrtka je koristila razne lažne i obmanjujuće izjave, kao što je osiguranje profita i Girijev pretpostavljeni uspjeh kao trgovac digitalnom imovinom, kako bi prevarila klijente koji ništa nisu sumnjali.
Prema CFTC-u, Giri i njegove tvrtke uvjeravali su klijente da se njihov početni kapital može povući bilo kada. Obećavali su i kamate u bilo koje vrijeme, što je bilo lažno. Kao što je otkriveno, sredstva dobivena od 150+ klijenata uložena su u ulaganje u osobnu digitalnu imovinu optuženika.
U pritužbi koju je podnio CFTC navedeno je u njihovoj molbi kupcima da su tuženici isključili materijalne činjenice. To također uključuje optuženikovo loše upravljanje javnim sredstvima za isplatu dobiti drugim kupcima u sličnim Ponzijevim shemama. U pritužbama se također navodi da su sredstva kupaca korištena za financiranje Girijevog ekstravagantnog načina života, uključujući iznajmljivanje jahti, luksuzne odmore i kupovinu. Optuženi su preusmjeravali sredstva kupaca na Girijeve račune za trgovanje digitalnom imovinom.
Međutim, agencija je upozorila javnost da uvijek potvrdi status registracije tvrtke pri CFTC-u prije ulaganja kapitala. Agencija ponovno potvrđuje svoju predanost praćenju i praćenju raznih prijevarnih projekata i tvrtki koje potresaju kripto svijet.
Podsjetimo, u lipnju je regulatorno tijelo optužilo južnoafrički Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) za prijevaru s robom koja uključuje 1.7 milijardi dolara. Također je optužio kripto mjenjačnicu Germini zbog pronevjere BTC fjučersa 2017. godine.
povezan
Tamadoge – igrajte da biste zaradili meme novčić
- Zaradite TAMA u borbama s Doge ljubimcima
- Ograničena ponuda od 2 milijarde, spaljivanje tokena
- Metaverse igra temeljena na NFT-u
- Pretprodaja uživo sada – tamadoge.io
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme