Chainalysis: Prodajna mjesta za kripto kriminal postala su ograničena

Tvrtka za analizu blokova Chainalysis kaže u novom prijavite taj kripto zločin borba je donekle bila učinkovita. Iako količina kriminala nije nužno pala posljednjih godina, borba protiv kriminalaca ograničila je kriminalce na određene platforme prilikom isplate novca, prijenosa ukradenih sredstava u fiat ili sudjelovanja u nezakonitim transakcijama.

Novo izvješće Chainalysis kaže da kriminalci nemaju toliko poduzeća

U svom izvješću Chainalysis kaže da je većina kriminalaca ograničena na oko 915 digitalnih platformi kako bi se uključili u ilegalne prijenose. Ovo je najmanji broj zabilježen od 2012., nedvojbeno godine kada je kripto još uvijek bilo vrlo novo iu razvoju. Tvrtka za analizu također je rekla da su mnoge nezakonite tvrtke propale posljednjih godina, čime su kriminalci bili obuzdani s manje opcija jer više nemaju velika utočišta za istraživanje kada se upuštaju u nezakonite transakcije.

Osim toga, Chainalysis je rekao da od 915 dostupnih izbora, otprilike pet tvrtki obrađuje oko 68 posto nezakonitih trgovina i isplata gotovine u kripto prostoru. Kim Grauer – direktorica istraživanja u Chainalysisu – objasnila je u izjavi:

Šokantno je vidjeti kako neke od ovih depozitnih adresa premještaju više od stotinu milijuna dolara nezakonitih sredstava i još uvijek rade kada je to nešto što je iznimno transparentno i lako vidljivo s analitikom lanca blokova, pa se čini kao dobra točka prigušenja na kojoj se možemo zatvoriti , profilirati i (do određenog stupnja) iskorijeniti ovu aktivnost.

Grauer je nastavio rekavši da izvješće ne pokazuje jasno je li kriminal u svemiru pao ili porastao tijekom prošle godine. Grauer kaže da su detalji prilično nezgodni i spominje:

Ne izvodite napad ransomwareom ako ne postoji način da se ta otkupnina pretvori u nešto upotrebljivo. Ono što doista vidimo da OFAC radi, i što smo doista istaknuli, jest da su rampe za pranje novca ono što olakšava kriminal, i mislim da je kontinuirano gušenje pokazalo da ljudi shvaćaju da su na točki u kojoj može biti značajna intervencija.

Prošle godine činilo se da je velik dio zločina više izgledao kao "bijeli ovratnici". Na primjer, navodno je zakazao protokol Celsius za digitalno posudbu zlouporaba sredstava kupaca prije stečaja koji je započeo na ljeto od 2022.

Isto je zabilježeno za FTX, zlatno dijete kripto arene. Osnivač tvrtke i izvršni direktor Sam Bankman-Fried optužen je za koristeći sredstva kupaca otplatiti zajmove za svoju drugu tvrtku Alameda Research i kupiti luksuzne nekretnine na Bahamu.

Kako to kontrolirati?

Anonimni dužnosnik Ministarstva financija objasnio je:

Način na koji dolazite do pranja novca u širokim razmjerima je da polako smanjujete broj otvorenih ranjivosti. Malo po malo činite praznine sve manje i manje, sve manjim i manjim. Ako zatvorite više rupa u brani, više vode teče kroz te otvorene rupe.

Oznake: Chainalysis, kripto zločin, FTX