Kina razbija shemu pranja kripto novca vrijednu 5.6 milijardi dolara (izvješće)

Agenti za provođenje zakona iz Hengyanga (grad u južnoj kineskoj pokrajini Hunan) navodno su razbili kriminalnu skupinu koja je koristila kriptovalute za pranje 40 milijardi juana (otprilike 5.6 milijardi dolara).

U proteklih nekoliko mjeseci kineske su vlasti zaustavile brojne slične sheme, uhitivši tisuće ljudi.

'Akcija od sto dana'

Prema lokalnom pokrivenostgodine, kineska policija uhitila je 93 osobe u gradu Hengyangu zbog sumnje da su oprali oko 5.6 milijardi dolara korištenjem digitalne imovine. Vlasti su pretresle 10 fizičkih mjesta, zaplijenile više od 100 elektroničkih uređaja i zamrznule oko 42 milijuna dolara u operaciji nazvanoj "Akcija sto dana".

Banda je navodno kupila digitalnu imovinu ilegalnim sredstvima i kasnije ih pretvorila u američke dolare kako bi oprala dobit. Policija je tvrdila da izvor novca dolazi uglavnom od kockanja i telekom prijevara.

Kina nije mjesto gdje bi aktivnosti kriptovaluta mogle napredovati. Tijekom godina domaća je vlada jasno dala do znanja da ne podržava industriju i razmišljala je o nametanju oštrih mjera. Negativno stajalište doseglo je vrhunac u rujnu 2021. kada je Narodna banka Kine (PBoC) zabranjen sve operacije s digitalnom imovinom na lokalnom tlu.

Unatoč ograničenjima, stanovnici najmnogoljudnije nacije svijeta i dalje su zainteresirani za klasu imovine. Nedavno istraživanje Chainalysisa procijenjen da je Kina rangirana među prvih 10 među svjetskim predvodnicima u usvajanju kriptovaluta.

Prijašnje racije

U lipnju prošle godine kineska policija uhićen 1,100 pojedinaca koji su navodno koristili digitalne valute za pranje sredstava za lažne aktivnosti telekomunikacijske mreže. Osim toga, vlasti su uhitile 170 kriminalnih organizacija povezanih s shemom.

U ožujku 2022. Šangajski ured za javnu sigurnost i Yangpuov ured za javnu sigurnost proveli su zajedničku istragu o piramidalnim shemama koje koriste digitalnu imovinu. Kao rezultat toga, oni zaustavio online platforma koja je tijekom svog postojanja prevarila investitore za gotovo 16 milijuna dolara.

Policija je istaknula operaciju, rekavši da je to prva probijena shema piramide kriptovalute u povijesti Šangaja.

“Javnost bi trebala podići svijest o prevenciji rizika i svjesno se oduprijeti piramidalnim shemama. Odjel za ekonomske istrage Šangajske javne sigurnosti također će nastaviti s obračunom s gospodarskim kriminalom koji ugrožava legitimna prava i interese građana i učinkovito štiti legitimna prava i interese potrošača,” izjavile su vlasti.