Coinbase: Čovjek osuđen na zatvorsku kaznu zbog prvog slučaja trgovanja kripto povlaštenim informacijama

• Brat bivšeg menadžera Coinbasea osuđen je na zatvorsku kaznu zbog povlaštene trgovine kriptovalutom
• Osoba je optužena da je zločin počinila u srpnju 2022. zajedno s još dvije osobe

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država objavilo je izjavu o presudi pojedincu u slučaju trgovanja kripto povlaštenim informacijama. Muškarac identificiran kao Nikhil Wahi osuđen je na 10 mjeseci zatvora. I ovo je prva presuda povezana sa slučajem kripto povlaštene trgovine.

Wahi je trgovao kriptovalutama na temelju informacija koje je dobio od svog brata – Ishana Wahija, bivšeg voditelja proizvoda Coinbasea. Prema priopćenju za tisak, Wahi je priznao krivnju za udruživanje radi počinjenja prijevare. Štoviše, američki državni odvjetnik Damian Williams komentirao je,

“Insajdersko trgovanje stvara dojam da je sve namješteno i da samo ljudi s tajnim prednostima mogu zaraditi pravi novac. Današnja rečenica jasno pokazuje da tržišta kriptovaluta nisu bez zakona. Postoje stvarne posljedice nezakonitog trgovanja povlaštenim informacijama,”

Na Twitteru otkriveno trgovanje povlaštenim informacijama Coinbasea

Zanimljivo je da je slučaj trgovanja povlaštenim informacijama prvi otkrio korisnik Twittera po imenu Cobie. Ovo je privuklo pozornost Federalnog istražnog ureda (FBI). Cobie je imala otkrivena Ethereum adresa koja je kupila "stotine tisuća dolara tokena" koji će biti uvršteni na Coinbase. Dodatno, kupnja je obavljena točno 24 sata prije službene objave.

Nakon što je to izašlo na vidjelo, Coinbase je pokrenuo službena istraga i održao sastanak sa svojim timom. Objavite ovo, Ishan Wahi pokušao je pobjeći iz zemlje i obavijestio svog brata i prijatelja o istrazi. Međutim, službe za provođenje zakona zaustavile su pokušaj prije nego što se uspio ukrcati u zrakoplov.

Istragom je utvrđeno da je Ishan Wahi dao informacije o kriptovalutama koje će biti navedene na Coinbaseu svom bratu i prijatelju – Sameeru Ramaniju. I, s tom prednošću, trojica optuženih ostvarila su dobit od 1.5 milijuna dolara trgujući s najmanje 25 tokena. Osim toga, shema je trajala najmanje od lipnja 2021. do travnja 2022. Trojica su bila optužen sa zavjerom o elektronskoj prijevari i elektronskoj prijevari u vezi sa shemom za počinjenje povlaštene trgovine kriptovalutom.