Kongres zahtijeva od State Departmenta informacije o troškovima i prednostima kripto

Dok rat u Ukrajini bjesni, Kongres želi otkriti kakvu su točno ulogu kriptovalute imale u sukobu u proteklih sedam mjeseci. 

Ruski Zakon o transparentnosti kriptovalute prošao je Dom u utorak i prešao u Senat, gdje je trenutno u odboru. Prijedlog zakona pokriva nekoliko tema koje su privukle pozornost nakon ruske invazije na Ukrajinu. 

"Imperativ uskraćivanja sredstava Valdimiru Putinu za ruski ilegalni rat u Ukrajini doveo je do ponovnog fokusa na ulogu koju kriptovalute potencijalno mogu imati u pranju novca i izbjegavanju sankcija", rekao je u izjavi sponzor zakona Gregory Meeks, DN.Y. nakon što je zakon prošao Dom. 

Zakon će zahtijevati da State Department podnese izvješće Kongresu s detaljima o tome kako su se "kriptovalute ili druge tehnologije koje uključuju blockchain" koristile za promicanje gospodarskog razvoja i pružanje humanitarne pomoći Ukrajini, prema trenutni nacrt. Također će zatražiti od Ministarstva financija i State Departmenta da sastave izvješće o tome kako kriptovalute utječu na učinkovitost i provedbu sankcija protiv Rusije.

Zakonom se također traži od državnog tajnika da obavijesti određene odbore Kongresa najmanje 15 dana prije plaćanja u kriptovaluti u okviru svog "Programa nagrada za pravdu", protuterorističkog programa koji nagrađuje pojedince za informacije o nezakonitim aktivnostima.  

State Department rekao je u 2021 da se neke nagrade mogu isplaćivati ​​u kriptovalutama, ali s ovim novim prijedlogom zakona, Kongres će željeti objašnjenje zašto se digitalna imovina koristi za razliku od fiat valuta i tradicionalnih metoda plaćanja.

Nova diplomatska osoba za kriptoimovinu 

Prema prijedlogu zakona, State Department će morati imenovati novu ulogu: direktora za sigurnost digitalnih valuta. 

"Iako postoje legitimni i vrijedni slučajevi upotrebe kriptovaluta, neki proizvodi digitalne imovine mogu se koristiti za maskiranje podrijetla transakcija i olakšavanje izbjegavanja sankcija", rekao je Meeks. 

Ideja o tome mogu li se kriptovalute koristiti za izbjegavanje sankcija bila je stalna rasprava od početka rata. Dok zakonodavci, posebno na političkoj ljevici, tvrde da kriptovalute igraju značajnu ulogu u nezakonitim financijskim aktivnostima, zagovornici digitalne imovine uzvraćaju da transparentna priroda kriptovalute to čini gotovo nemogućim u velikim razmjerima. 

"Citirat ću svog nasljednika na mjestu savjetnika zamjenika ministra financija, koji je nedavno rekao 'ne možete prebaciti prekidač preko noći i pokrenuti gospodarstvo G20 na kriptovaluti, jednostavno nema likvidnosti'", Michael Mosier, bivši vršitelj dužnosti direktora i trenutni zamjenik direktora i službenik za digitalne inovacije Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN), rekao je tijekom ožujka Kongresno saslušanje. 

Također u utorak, dok je ruski Zakon o transparentnosti kriptovalute prolazio u Zastupničkom domu, The Senat je čuo od Elizabeth Rosenberg, pomoćnice tajnika za financiranje terorizma i financijski kriminal, i Andrewa Adamsa, direktora radne skupine KleptoCapture pri Ministarstvu pravosuđa. Saslušanje, koje je održao Odbor za bankarstvo, stambena pitanja i urbana pitanja, dotaklo se načina na koji se usluge miješanja kriptovaluta mogu koristiti za izbjegavanje sankcija. 

“Kada [sankcije] mogu poslužiti kao sredstvo odvraćanja bilo kojeg kriminalca koji bi pokušao upotrijebiti mikser kako bi oprao svoja sredstva — sredstva stečena korupcijom ili drugim kriminalnim aktivnostima — to je učinkovit put koji možemo koristiti kako bismo signal da ne možemo tolerirati pranje novca”, rekao je Rosenberg. “Bilo to za ruskog kriminalnog glumca, Iranca, Sjevernokorejca ili odakle god da dolaze.”

Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.