Kriminalci su oprali 4 milijarde dolara putem DEX-ova, mostova i coin swapova: Elliptic

Elliptic istraživači kažu da su financijski kriminalci oprali milijarde uz pomoć popularnih kripto alata.

Od 2020. kibernetički kriminalci koriste decentralizirane razmjene (DEX), cross-chain bridges i ne-KYC usluge razmjene (zvane coin swaps) za premještanje gotovo 4 milijarde dolara sredstava povezanih s nezakonitim aktivnostima, rekla je u utorak analitička tvrtka na lancu.

Tvrtka je pojasnila da iako ovi alati obično imaju legitimne slučajeve upotrebe, također se sve više koriste za obradu sredstava povezanih s aktivnostima kao što su krađe, usluge mračnog weba, miješanje, prijevare i ponzi sheme, ransomware i drugo.

“Da budemo jasni, Elliptic ne kaže da DEX-ove ili mostove koriste isključivo kriminalci, zapravo, točno je suprotno, uglavnom ih koriste legitimni korisnici. Ali Elliptic je ušao u trag nezakonitim sredstvima (od hakiranja itd.) koja su premještena kroz DEX-ove i mostove kako bi se prikrilo njihovo podrijetlo”, rekao je glasnogovornik Elliptica za The Block.

U svom izvješću, Elliptic istraživači su raščlanili svoja otkrića za svaki od ovih blockchain alata, počevši od DEX-ova. Od 2020. DEX-ovi su omogućili kretanje nezakonito stečene imovine od 1.2 milijarde dolara, rekao je Elliptic. DEX-ovi su protokoli koji korisnicima omogućuju izvršavanje naloga za kupnju i prodaju uz pomoć pametnih ugovora. Korištenje DEX-ova od strane kriminalaca usko je povezano s iskorištavanjem u prostoru decentraliziranih financija (DeFi) i hakiranjem centraliziranih razmjena, izvijestila je tvrtka.

Premošteni lanci mostova su druga vrsta alata koju je Elliptic smatrao popularnom među kriminalcima. Ovdje su istraživači Elliptica izvijestili da su od 2020. godine kriminalci usmjerili gotovo 750 milijuna dolara nezakonitih sredstava putem unakrsnih lančanih mostova, aktivnosti koju Elliptic naziva "preskakivanjem lanca". Ovi mostovi omogućuju korisnicima prijenos imovine između blockchain mreža. Veliku većinu tih nezakonitih sredstava koja se kreću mostovima (preko 540 milijuna dolara) obradio je RenBridge, međulančani most između Bitcoina i Ethereuma.

Izvješće je dalje objašnjavalo da kriminalci koriste alate temeljene na blockchainu kao što su DEX i mostovi prvenstveno za pranje novca ili za prikrivanje svojih aktivnosti na lancu kako bi ih bilo teže uhvatiti. Obje strategije služe za prikrivanje tragova transakcija i otežavaju istrage.

Treći alat detaljno opisan u izvješću su "coin swaps" ili usluge zamjene kriptovaluta koje nisu KYC. One omogućuju korisnicima razmjenu imovine unutar i između blockchaina bez otvaranja računa. Prema Ellipticu, zamjene novčića uglavnom se reklamiraju na ruskim forumima o kibernetičkom kriminalu i gotovo isključivo služe kriminalnoj publici. To čini 1.2 milijarde dolara nezakonitih transakcija od 2020.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.