Kriptovalute

Prekogranični kripto prevaranti na listi za odstrel agencija EU-a

01/16/2023
Bitcoin Ethereum vijesti

Do kraja 2022. prevaranti su se usredotočili na varanje kripto ulagača koji su očajnički pokušavali nadoknaditi svoje godišnje gubitke. Međunarodna operacija provođenja zakona koju vode europske vladine agencije pridružio kripto poduzetnicima i tvrtkama za suzbijanje prekograničnih kripto prijevara od srpnja 2022., otkrivajući kriminalnu mrežu koja djeluje putem pozivnih centara.

Europol i Eurojust, dvije agencije EU-a za suradnju u provođenju zakona, pridružile su se vlastima iz Bugarske, Cipra, Njemačke i Srbije u istraživanju prijevara s internetskim ulaganjima od lipnja 2022. Istraga je identificirala kriminalnu mrežu koja je pretrpjela više od 2.1 milijuna dolara gubitaka — prvenstveno njemačkim ulagačima.

Slika

Prema Europolu, prevaranti su namamili žrtve — između ostalih iz Njemačke, Švicarske, Australije i Kanade — da ulažu u lažne sheme i web stranice za kripto ulaganje. Ovo je otkriće na kraju dovelo do stvaranja operativne radne skupine usmjerene na prekograničnu istragu.

Djelujući u četiri pozivna centra u istočnoj Europi, prevaranti su namamili potencijalne žrtve nudeći unosnu zaradu na mala ulaganja, što ih je motiviralo na veća ulaganja. S obzirom na broj neprijavljenih slučajeva, Europol sumnja da bi ukupni gubici mogli iznositi stotine milijuna eura.

U istrazi je ispitana 261 osoba — dvije u Bugarskoj, dvije na Cipru, tri u Njemačkoj i 214 u Srbiji, pretražene su 22 lokacije u EU, a uhićeno je 30 osoba. Također su zaplijenjeni hardverski novčanici, gotovina, vozila, elektronička oprema i dokumenti.

Dok prevaranti nastavljaju lažno predstavljati državna tijela i poduzeća, kripto zajednica održava proaktivan pristup oslabljivanju prevaranata proaktivne najave upozorenja, hack preventivni popravci i educiranje šire javnosti.

Povezano: 3.9 milijardi dolara izgubljeno na tržištu kriptovaluta u 2022.: izvješće

Izvješće platforme za dodjelu grešaka i sigurnosnih usluga Immunefi otkrilo je da je kripto industrija izgubila ukupno 3.9 milijardi dolara u 2022.

Od ukupnog broja, 95.6% ukupnog gubitka pripisano je hakiranju, dok su prijevare, prijevare i povlačenje sačinjavali preostalih 4.4%. BNB Chain i Ethereum bili su najviše ciljani blockchaini.

Mitchell Amador, izvršni direktor tvrtke Immunefi, predložio je "proaktivno prepoznavanje i rješavanje ranjivosti" kako bi se zaštitila zajednica i ponovno izgradilo povjerenje među investitorima.