Prekogranična suradnja u provedbi zakona ključna za suzbijanje zločina povezanih s kripto ⋆ ZyCrypto

Oglas

 

 

Jedna od prednosti kriptovaluta je ta što omogućuju izvršavanje financijskih transakcija globalno iu stvarnom vremenu. Međutim, tu su istu pogodnost koristili kriminalci za provođenje zločina povezanih s kriptografijom diljem svijeta. Prekogranična suradnja agencija za provođenje zakona dovela je do istrage, kaznenog progona i osude strana uključenih u kripto zločine.

U studenom 2020. američko Ministarstvo pravosuđa izvijestilo je da su Sjedinjene Države (SAD) zaplijenile virtualnu valutu u vrijednosti od procijenjenih 24 milijuna američkih dolara u ime brazilske vlade u shemi prijevare s kriptovalutama.

U novije vrijeme, u veljači 2022., Američka imigracijska i carinska služba (ICE) i Služba za domovinsku sigurnost (HSI) surađivali su u istrazi o navodnoj zavjeri za pranje kriptovalute ukradene tijekom hakiranja kripto mjenjačnice Bitfinex 2016. godine. Policijska uprava Ansbacha u Njemačkoj pomogla je u toj istrazi. 

U ožujku 2022. američki predsjednik Joe Biden izdao je izvršnu naredbu (EO) kako bi osigurao odgovoran razvoj digitalne imovine u SAD-u. Osim zahtjeva da različite federalne agencije rade zajedno na razvoju sveobuhvatnog regulatornog okvira za digitalnu imovinu, EO je također zatražio od agencija za provođenje zakona da istraže prekograničnu suradnju u borbi protiv kriminala u vezi s kriptovalutama.

EO je glasio: "U roku od 90 dana od datuma ovog naloga, glavni državni odvjetnik, u dogovoru s državnim tajnikom, ministrom financija i ministrom domovinske sigurnosti, podnijet će izvješće predsjedniku o tome kako ojačati međunarodnu suradnju u provedbi zakona za otkrivanje, istraživanje i kazneni progon kriminalnih aktivnosti povezanih s digitalnom imovinom”.

Dana 5. kolovoza 2022. Ministarstvo pravosuđa SAD-a izvijestilo je da je navodni ruski perač novca kriptovalute izručen iz Grčke u Sjedinjene Države pod optužbom da je vodio nezakonitu razmjenu Bitcoina za koju se tvrdi da je primio depozite u vrijednosti od preko 4 milijarde američkih dolara. Grčko Ministarstvo pravosuđa pomoglo je prebacivanje optuženika u SAD.

A u još jednom nedavnom razvoju, korejski neregistrirani pružatelji usluga virtualne imovine (VASP) došli su u središte pozornosti. Prema priopćenju za javnost od 18. kolovoza 2022., Korejska financijska obavještajna jedinica (KoFIU) obavijestila je istražna tijela o 16 neregistriranih VSAP-ova sa sjedištem u inozemstvu koji nude poslovne usluge domaćem tržištu. Kao dio radnji koje treba poduzeti protiv neregistriranih VSAP-ova, KoFIU planira obavijestiti financijske obavještajne jedinice (FIU) dotičnih zemalja o kršenjima neregistriranih VSAP-ova.

S obzirom na globalnu prirodu aktivnosti vezanih uz kriptovalute, agencije za provođenje zakona povećavaju razinu suradnje u istraživanju i procesuiranju zločina povezanih s kriptovalutama. Takva partnerstva pokazuju da nijedno mjesto ne može biti predaleko od duge ruke zakona.