- Ranije u srpnju 2022. Kraken su optužili njegovi iranski korisnici.
- Kraken će platiti 362,159 dolara kako bi podmirio svoju potencijalnu odgovornost u slučaju.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Država službeno se nagodilo s kripto Exchange Kraken zbog navodnih transakcija u Iranu.
U ponedjeljak, 28. studenoga 2022., Ured financija za kontrolu inozemne imovine objavio je svoju izjavu, usredotočujući se na uvjete nagodbe s Krakenovom matičnom tvrtkom Payward, nakon što je kompaniju optužio za kršenje američkih sankcija na interakcije s iranskim korisnicima.
Prema Krakenu, završio je na OFAC-ovom radaru zbog navodnog propusta u “Implementaciji odgovarajućih geolokacijskih alata, uključujući automatizirani sustav za blokiranje adresa internetskog protokola (IP),” također je navedeno da je “Kraken izvozio usluge korisnicima za koje se činilo da su u Iran kada su sudjelovali u transakcijama virtualne valute na Krakenovoj platformi.”
Kraken će platiti 362,159 dolara kako bi podmirio svoju potencijalnu odgovornost u slučaju. Osim toga, tvrtka će od sada uložiti 100,000 USD u implementaciju dodatnih kontrola usklađenosti sa sankcijama u svoju praksu.
U izjavi e-poštom različitim medijima, Marco Santori, glavni pravni službenik Krakena, istaknuo je: "Kraken je zadovoljan što je riješio ovu stvar koju smo otkrili, dobrovoljno sami prijavili i brzo ispravili."
Marco je rekao: “Čak i prije nego što je ušao u ovu rezoluciju, Kraken je poduzeo nekoliko koraka kako bi ojačao naše mjere usklađenosti. To uključuje daljnje jačanje sustava kontrole, širenje našeg tima za usklađenost i poboljšanje obuke i odgovornosti,” dodao je, “S ovim poboljšanim sustavima na mjestu, u jačoj smo poziciji da nastavimo našu misiju ubrzanja usvajanja cryptocurrency tako da ljudi iz cijelog svijeta mogu postići financijsku slobodu i uključenost.”
Ranije u srpnju 2022., TheCoinRepublic je izvijestio da američko Odjel za depozite navodno pomno ispituje Kriptovalute Trade Kraken zbog sumnje da je iranskim klijentima dopustio korištenje administracije stranice ne obazirući se na vladine sankcije.
Ministarstvo financija vjerojatno će nametnuti novčanu kaznu protiv trgovine; međutim, nije predložio vremenski raspored aktivnosti provedbe.
Dana 13. studenog, Kraken je u svom tweetu pojasnio da su računi obustavljeni kako bi zaštitili svoje klijente i dalje rekao da drži pune rezerve i da sredstva drugih klijenata neće biti uopće pogođena, vjerojatno želeći okončati strahove korisnika da platforma može imati problema s likvidnošću zbog odluke o zamrzavanju sredstava.
FTX je 11. studenoga objavio da su tvrtka i njezina sestrinska tvrtka Alameda Research podnijele zahtjev za bankrot prema Poglavlju 11. Također, glavni izvršni direktor, Sam Bankman-Fried, dao je ostavku na svoje mjesto. Kao posljedica toga, tvrtke poput Krakena i mnogih drugih planiraju obustaviti pristup računu zbog sigurnosti javnosti.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/