Kripto mjenjačnica Bitkub na meti tajlandskog SEC-a 

• 2022. se pokazala kao regulatorna katastrofa za najveću tajlandsku kripto burzu
• Suočio se s brojnim prisilnim radnjama i kaznama vrijednim tisuće dolara
• Kazna će se koristiti za naknadu troškova istrage SEC-a

Najveća mjenjačnica kriptovaluta na Tajlandu, Bitkub, i još četiri osobe optuženi su od strane Komisije za vrijednosne papire i burzu (DIP) uključenosti u trgovinu pranjem.

Pojedincima će biti izrečena novčana kazna od više od 600,000 dolara.

Tajlandska Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) ustvrdila je u priopćenju za javnost u utorak, 27. rujna 2022., da su gospodin Anurak i gospodin Sakon Srakawee sudjelovali u trgovanju na platformi Bitkub.

Je li Bitkub dio slučaja Wash Trading?

U kripto industriji, wash trading je praksa u kojoj trgovac sam sebi kupuje i prodaje digitalnu imovinu, stvarajući lažno tržište i napuhani obujam trgovanja.

Ipak, Bitkub i dvije osobe navodno su odbili poštivati ​​sankcije i riješiti stvar, prema DIP, koji je primijetio da je agencija prvotno odlučila nametnuti građanske sankcije trojici prijestupnika. Kao rezultat toga, regulator zahtijeva da se prekršiteljima sudi na građanskom sudu.

Tajlandski regulatorni nadzorni organ želi da se Anuraku i Sakonu zabrani obavljanje dužnosti direktora ili na izvršnim pozicijama. Osim toga, prekršiteljima bi trebalo zabraniti trgovanje kriptovalutama.

Osim toga, Bitkub i drugi ljudi uključeni u slučaj morali su platiti 24,161,292 bahta (oko 636,000 USD).

Kazna će se koristiti za pokrivanje troškova SEC-ove istrage. Regulator je također u zasebnoj objavi iznio optužbe za pranje novca protiv Satang Corporation, lokalne burze digitalne imovine.

PROČITAJTE TAKOĐER: Opet se javlja greška u uklanjanju OpenSea

Tajland ima snažan regulatorni utjecaj na kripto

SEC tvrdi da su LLC Fair Expo i Mikalai Zahorski, dva prijestupnika, sudjelovali u trgovanju na Satangu.

SEC je rekao da će LLC Expo Fair i Mikalai biti procesuirani na građanskom sudu jer se nisu pridržavali građanskih sankcija, baš kao iu prva tri slučaja. Dvanaest milijuna bahta, ili 317,660 dolara, izrečeno je obojici prijestupnika.

Najnoviji razvoj dolazi nedugo nakon što je tajlandska Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (DIP) ošamario je Bitkubovog glavnog tehnološkog direktora (CTO) s 235,000 dolara kazne zbog navodne umiješanosti u trgovanje povlaštenim informacijama.

U nastojanju da zaštiti trgovce, lokalno regulatorno tijelo nedavno je pozvalo javnost na davanje povratnih informacija o svojoj odluci da zabrani lokalnim tvrtkama za kriptovalute pružanje usluga zajmova i uloga. Nedavno su brojne tvrtke za zajmove za kriptovalute proglasile bankrot.

Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.

Najnoviji postovi Nancy J. Allen (vidi sve)