Kripto mjenjačnica Bittrex kažnjena je s 24 milijuna dolara zbog kršenja sankcija

Američko ministarstvo financija objavilo je u utorak da je kaznilo Bittrex s 24 milijuna dolara, što je najveća kazna izrečena kripto biznisu zbog kršenja sankcija.

Prema prijaviti u New York Timesu u utorak, Ministarstvo financija izreklo je svoju najveću kaznu kripto biznisu kada je nametnulo kaznu od 24.3 milijuna dolara burzi Bittrex zbog kršenja sankcija.

Bittrex je optužen za kršenje višestrukih sankcija koje su zabranjivale američkim tvrtkama poslovanje s pojedincima sa sjedištem u Iranu, Sudanu, Siriji, Kubi i regiji Krim u Ukrajini.

Andrea Gacki, ravnateljica Ureda za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija, rekla je u izjavi o temi da kripto tvrtke:

"može postati sredstvo za nezakonite aktere koji prijete nacionalnoj sigurnosti SAD-a,"

On je dodao:

"Virtualne mjenjačnice koje rade diljem svijeta trebale bi znati tko su - i gdje - njihovi kupci."

Sa svoje strane, Bittrex je tvrdio da je uvijek djelovao u dobroj vjeri. Burza je u izjavi rekla:

“Od samog početka, Bittrex je marljivo i u dobroj vjeri nastojao ispuniti sve vladine zahtjeve.”

I nastavio da je to bilo:

“Drago mi je što smo u potpunosti riješili ovaj problem”

Vršitelj dužnosti direktora FinCEN-a, Himamauli Das, citirao je an članak na CNBC-u navodeći da Bittrex “nepotrebno izložio američki financijski sustav prijetnjama”. On je rekao:

“Neuspjesi Bittrexa stvorili su izloženost visokorizičnim drugim stranama, uključujući sankcionirane jurisdikcije, mračna tržišta i napadače ransomwarea. FinCEN je jasno stavio do znanja da pružatelji usluga virtualne imovine moraju implementirati snažne programe usklađenosti temeljene na riziku i ispuniti svoje zahtjeve za izvješćivanje BSA, te da neće oklijevati djelovati kada identificira namjerna kršenja BSA,”

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.