Kazna Bittrexa mogla je biti mnogo veća, ali OFAC je utvrdio da njegova kršenja nisu bila "nepretjerana"
Razmjena šifriranja Bittrex dobio je kaznu od 30 milijuna dolara od strane Ministarstva financija SAD-a zbog kršenja sankcija kao dijela sporazuma o nagodbi.
Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) utvrdio je da je popularna mjenjačnica kriptovaluta omogućila korisnicima iz sankcioniranih jurisdikcija, poput Irana, Sirije i Krima, da koriste svoju platformu.
Njegovi korisnici iz lažnih regija sudjelovali su u transakcijama u vrijednosti od procijenjenih 263 milijuna dolara u razdoblju od 28. ožujka 2014. do 31. prosinca 2017.
Izvršitelj sankcija kaže da je spriječio ukupno 1,730 računa iz lažnih jurisdikcija da se angažiraju na svojim platformama.
oglasi
Naime, zakonska najveća građanska novčana kazna, u ovom slučaju, iznosi nevjerojatnih 35 milijardi dolara, prema OFAC. Međutim, kazna je značajno smanjena zbog činjenice da ti prekršaji nisu bili "nepretjerani".
Bittrex je sustavno kršio programe sankcija kojima je upravljao OFAC tako što nije ispravno pregledao podatke o IP adresi kako bi utvrdio jesu li neki od njegovih kupaca bili na sankcioniranim lokacijama. Platforma je također navodno omogućila kupcu s iranskom putovnicom da otvori račun.
U 2017., osoba za provedbu sankcija izdala je sudski poziv protiv Bittrexa, što je potaknulo burzu da poduzme popustljivost ozbiljnije: počela je pomno provjeravati IP adrese i blokirati one račune koji su bili povezani sa sankcioniranim lokacijama.
Bittrex je u svom priopćenju objasnio da se oslanjao na pomoć pružatelja usluga trećih strana kako bi pojačao svoje napore u poštivanju sankcija.
Izvor: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations