Savezni dužnosnici objavili su u srijedu da je ruski državljanin koji je upravljao kripto mjenjačnicom koja je postala luka za prihode od nezakonitih aktivnosti uhićen.
Američke vlasti zatvorile su 40-godišnjeg stanovnika Kine Anatolij Legkodimov na tvrdnjama da je njegova platforma za kripto trgovanje Bitzlato, registrirana u Hong Kongu, obrađivala stotine milijuna dolara u prljavom novcu.
Utorak navečer, agenti Federalnog istražnog ureda uhićen Legkodymov u Miamiju.
DOJ je u srijedu priopćio da je Bitzlato isključen s interneta u sklopu "međunarodne operacije prisile na kriptovalute".
Lisa Monaco, zamjenica državnog odvjetnika, opisala je uhićenje kao "veliki udarac ekosustavu kripto kriminala".
Prljavi novac teče iz kripto mjenjačnice Bitzlato
DOJ je to tvrdio Bitzlato, izravno ili putem kanala trećih strana, razmijenio je više od 700 milijuna dolara u kriptovalutama s korisnicima Hydra Marketa, mračnog tržišta za drogu, lažne osobne iskaznice i drugu ilegalnu robu.
DOJ i njemačko tijelo za provođenje zakona poduzeli su mjere protiv Hydra Marketa, što je rezultiralo njegovim zatvaranjem u travnju prošle godine.
Slika: The Moscow Times
Prema američkom tužitelju Breonu Peaceu:
“Institucije koje trguju kriptovalutom nisu iznad zakona i njihovi vlasnici nisu izvan našeg dosega.”
Osobe uključene u operaciju, prema Monacu, sudjelovale su u "koordiniranoj kampanji ometanja" koja je uključivala aktivnosti provođenja zakona u nizu europskih zemalja i zapljenu Bitzlatovih računalnih mreža.
Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija SAD-a izdala je nalog kojim se Bitzlato naziva "glavnim pranje novca zabrinutost” u vezi s ruskim nezakonitim financiranjem.
Bitzlato i njegovi kupci iz SAD-a
Legkodymov je također optužen za izvršavanje Bitzlato transakcija iz Miamija između 2022. i ove godine, kao i za primanje izvješća o “značajnom prometu” na svojoj web stranici s IP adresa koje se nalaze u Sjedinjenim Državama. Prema DOJ-u, to uključuje više od 250 milijuna posjetitelja u srpnju 2022.
Reuters je izvijestio da je Bitzlatovo web mjesto u srijedu zamijenjeno obavijesti u kojoj stoji da su francuske vlasti deaktivirale uslugu.
Bitzlato je prije akcije od srijede bila malo poznata kripto tvrtka i obradila je oko 4.5 milijardi dolara u bitcoin transakcijama od 2018., prema regulatorima.
U međuvremenu su vlasnici Bitzlata putem Telegrama otkrili da je burza kompromitirana.
Obavijestili su korisnike da su isplate obustavljene na neodređeno vrijeme i zatražili da prestanu slati novčiće na stranicu dok se problem ne riješi.
Ukupna kripto tržišna kapitalizacija iznosi 924 milijuna dolara na dnevnom grafikonu | Grafikon: TradingView.com
Legkodimov je u srijedu bio u pritvoru, a nije poznato ima li odvjetnika koji bi mogao govoriti u njegovo ime.
Prema DOJ-u, ako bude osuđen za vođenje nezakonitog posla prijenosa novca, suočava se s najviše pet godina zatvora.
Chainalysis, startup koji se bavi analitikom blockchaina, otkrio je prošli tjedan da su nezakoniti kripto prijenosi dosegnuli rekordnu vrijednost od 20 milijardi dolara u 2022., prvenstveno kao rezultat porasta sankcioniranih kripto adresa.
Istaknuta slika Ronstik/Alamy
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/