Američke vlasti uhitile su ruskog direktora za kriptovalute za kojeg se sumnja da je razmijenio kriptovalute milijune s trgovcima drogom i kibernetičkim kriminalcima.
Dana 18. siječnja 2023. Ministarstvo pravosuđa (DOJ) izvijestilo je da je Anatoly Legkodymov, 40, većinski vlasnik kripto mjenjačnice Bitzlato, uhićen u Miamiju.
Ministarstvo financija SAD-a proglasilo je Anatolyjevu kripto razmjena kao "primarna briga za pranje novca", (.) (T) radnja se provodi na način da oslabi razmjenu i prekine njezino financiranje.
Prema tvrdnjama, Bitzlato je razmijenio više od 700 milijuna dolara u kripto imovini s Hydrom, tržištem koje se u osnovi koristi za obavljanje svih vrsta ilegalnih aktivnosti poput krijumčarenja, trgovine drogom i prodaje osobnih podataka ljudi.
Dok je razgovarala s medijima, zamjenica glavnog državnog odvjetnika Lisa Monaco rekla je da su nezakonite aktivnosti izazvale "krizu povjerenja u tržišta kriptovaluta".
Nakon akcije američkih vlasti protiv vlasnika Bitzlata (pomaknite ovaj dio na kraj rečenice) europske i francuske vlasti zaplijenile su Bitzlatovu kriptovalutu i njegove računalne servere kako bi onesposobile razmjenu.
Anatolij Legkodimov prvobitno je živio u Kini. Zašto je bio u Miamiju, još nije poznato.
U vrijeme napada Ransomwarea, hakeri radije prihvaćaju otkupnine u kriptovalutama i peru novac putem mjenjačnica i “mješalica”.
Hakeri peru novac koristeći kriptovalute i kripto mjenjačnice i miksere.
'Mikser' je usluga koja se koristi za skrivanje izvorne transakcije i pojedinosti o pošiljatelju i primatelju tako da se obrađene transakcije ne mogu pratiti.
Bitzlato je od 4.5. obradio transakcije kriptovalutama u vrijednosti od preko 2018 milijardi dolara.
Agregator podataka Chainalysis istaknuo je da su kibernetički kriminalci i hakeri ukupno primili više od 1.2 milijarde dolara isplata otkupnina u 2020. i 2021. godini.
Ari Redbord, voditelj pravnih i vladinih poslova u TRM Labsu, spomenuo je da je poremećaj Bitzlatovog sustava dio "vrlo strateškog" napora američkih vlasti da "napadnu na nedopušteno dno kriptoekonomije".
TRM Labs je obavještajna tvrtka koja pomaže financijskim institucijama, kripto tvrtkama i vladinim agencijama u istrazi financijskih zločina povezanih s kripto kriptografijama.
U interakciji s CNN-om, Redbord je rekao da "Ove vrste regulatornih radnji šalju poruku cijeloj kripto industriji: i dalje pratimo neusklađene razmjene bez obzira gdje su ili koliko su velike."
(Kao čitatelju iz SAD-a čini se čudnim završiti ovaj članak citatom. Čitatelji više vole vidjeti završni paragraf koji završava članak.)
Crveno : Izbrišite ili premjestite na novi položaj.
Žuta: prerađen ili preformuliran određeni odjeljak.
(Započnite novinske članke odgovorima na upitnike Tko, Kada, Gdje, Što, Zašto, Kako)
Steve Anderson australski je kripto entuzijast. Specijalist je za upravljanje i trgovinu više od 5 godina. Steve je radio kao kripto trgovac, voli učiti o decentralizaciji, razumijevajući istinski potencijal blockchaina.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/