Osnivač kripto razmjene priznao je krivnju za 700,000,000 dolara nelicenciranog prijenosa novca: DOJ

Bivši izvršni direktor kripto mjenjačnice Anatolij Legkodimov priznao je saveznu krivicu za svoju ulogu u ilegalnom transportu i prijenosu stotina milijuna dolara vrijednih nezakonitih sredstava.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) kaže da je Legkodymov, osnivač kripto mjenjačnice Bitzlato, ovaj tjedan priznao vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca na saveznom sudu u Brooklynu.

DOJ kaže da je Bitzlato postao utočište za prihode i sredstva od kriminala jer tvrtka nije provela odgovarajuće postupke poznavanja svog kupca (KYC).

Razmjena je također navodno omogućila transakcije kripto imovine u vrijednosti od više od 700 milijuna dolara s korisnicima bazara droge Hydra Market koji je zatvoren u travnju 2022. 

Bitzlatova najveća protustrana u transakcijama kriptovalutama bila je Hydra Market, internetsko tržište za narkotike, ukradene financijske podatke, lažne identifikacijske dokumente i usluge pranja novca koje je bilo najveće i najdugovječnije mračno tržište na svijetu.”  

Legkodymov je uhićen u siječnju kao vlasti kada su američke vlasti optužile Bitzlata za pranje novca.

Kaže Američki državni odvjetnik za istočni okrug New Yorka Breon Peace,

“Legkodymovljevo današnje priznanje krivnje potvrđuje da je on bio itekako svjestan da Bitzlato, njegovu mjenjačnicu kriptovaluta, koriste kao otvorenu okretnicu od strane kriminalaca koji žele iskoristiti njegove slabe kontrole nad nezakonitim novčanim transakcijama. 

Optuženi je možda mislio da radi iz sigurnog utočišta u inozemstvu za svoju klirinšku kuću 'Bez pitanja', ali ovo kazneno gonjenje i osuda pokazuju suprotno.”

Kao dio nagodbe o priznanju krivnje, Legkodymov je pristao raspustiti Bitzlato i osloboditi se bilo kakvog potraživanja u vezi s procijenjenom vrijednošću od 23 milijuna dolara zaplijenjene imovine platforme.

Ne propustite ništa – pretplatite se da biste primali upozorenja e-poštom izravno u svoju pristiglu poštu

Provjerite akciju cijene

Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram

Surfajte Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/agsandrew/WindAwake