Kripto mjenjačnica Kraken nagodila se s Uredom za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a (OFAC) zbog očitog kršenja sankcija protiv Irana. Mjenjačnica kriptovaluta pristala je doznačiti 362,159 dolara za podmirenje svoje potencijalne građanske odgovornosti i uložiti dodatnih 100,000 dolara u određene kontrole pridržavanja sankcija.
Kraken se nagodio s OFAC-om
Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a objavio je u ponedjeljak nagodbu s Payward Inc. (d/b/a Kraken), kripto mjenjačnicom u Delawareu. U najavi se navodi:
Kraken je pristao doznačiti 362,158.70 USD kako bi podmirio svoju potencijalnu građansku odgovornost za očito kršenje sankcija protiv Irana... Kao dio nagodbe s OFAC-om, Kraken je također pristao uložiti dodatnih 100,000 USD u određene kontrole poštivanja sankcija.
Prema Ministarstvu financija, između otprilike 14. listopada 2015. i 29. lipnja 2019., "Kraken je obradio 826 transakcija, ukupne vrijednosti približno 1,680,577.10 USD, u ime pojedinaca za koje se činilo da su se nalazili u Iranu u vrijeme transakcija."
Ministarstvo financija je detaljno opisalo:
U vrijeme očitih kršenja, Kraken nije implementirao blokiranje IP adrese na transakcijske aktivnosti na svojoj platformi.
Kraken je dobrovoljno sam otkrio očita kršenja i surađivao s OFAC-ovom istragom, istaknulo je Ministarstvo financija, dodajući da je platforma za kripto trgovanje također “poduzela značajne korektivne mjere kao odgovor na očita kršenja”. U najavi se dodaje:
Nakon identificiranja ovog problema, Kraken je implementirao automatizirano blokiranje za IP adrese povezane sa sankcioniranim jurisdikcijama. Kraken je također implementirao višestruke alate za analizu blockchaina kako bi pomogao u praćenju sankcija.
Ured za kontrolu strane imovine je tijekom vremena sankcionirao nekoliko platformi za trgovanje kriptovalutama. Na primjer, kripto razmjena Bittrex je optužen za kršenje sankcija u listopadu.
Što mislite o nagodbi Krakena s OFAC-om Ministarstva financija zbog kršenja sankcija? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: Bitcoin
Izvor: https://coinotizia.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/