Kripto mjenjačnica Kraken nagoduje se s američkim Ministarstvom financija zbog očitih kršenja sankcija protiv Irana.
Američka kripto mjenjačnica Kraken je slažući platiti kaznu od 362,159 dolara kako bi riješili problem s Uredom za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija, prema saveznoj agenciji.
Tvrtka će također potrošiti 100,000 dolara kako bi pojačala svoje kontrole usklađenosti obukom i tehničkim mjerama za poboljšanje provjere sankcija.
"Zbog Krakenova neuspjeha da na vrijeme implementira odgovarajuće geolokacijske alate, uključujući automatizirani sustav za blokiranje adresa internetskog protokola (IP), Kraken je izvozio usluge korisnicima za koje se činilo da su u Iranu kada su sudjelovali u transakcijama virtualne valute na Krakenovoj platformi."
Ukupno je bilo 826 transakcija između listopada 2015. i lipnja 2019. u ukupnom iznosu od oko 1.7 milijuna dolara od strane onih za koje se sumnja da su u to vrijeme bili u Iranu, prema Ministarstvu financija.
"Iznos nagodbe odražava OFAC-ovu odlučnost da Krakenova očita kršenja nisu bila pretjerana i da su ih dobrovoljno sami otkrili."
Prema priopćenju za tisak, Kraken je od tada implementirao automatizirano blokiranje za IP adrese povezane sa sankcioniranim jurisdikcijama i alate za analizu blockchaina kako bi pomogao u praćenju sankcija. Kraken je također angažirao posebnog šefa odjela za sankcije za usmjeravanje programa usklađenosti, kao i dodao geolokacijsko blokiranje kako bi spriječio klijente na zabranjenim lokacijama da pristupe svojim računima.
Osnovan 2011., Kraken je otvoren za javno trgovanje 2013. i djeluje kao centralizirana globalna mjenjačnica.
Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu
Provjeriti Cijena Akcija
Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram
Surfati Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/Yueh Chiang
Izvor: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/