Kripto mjenjačnica Kraken pod istragom zbog kršenja američkih sankcija: NYT

Ministarstvo financija SAD-a istražuje Kraken od 2019. i očekuje se da će izreći kaznu mjenjačnici kriptovaluta, prema Izvještaj New York Timesa.

Tvrtka je možda prekršila američke sankcije, prema izvješću Timesa, dopuštajući korisnicima u Iranu, Kubi i Siriji da kupuju i prodaju digitalnu imovinu. Istragu vodi Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija. Kraken bi bio najveća američka kripto tvrtka koju bi ured pogodio ovrhom. 

“Ministarstvo financija ne potvrđuje niti komentira potencijalne istrage ili istrage koje su u tijeku. Ostajemo predani korištenju svih naših alata i ovlasti za provedbu sankcija koje štite nacionalnu sigurnost SAD-a, rekao je glasnogovornik Ministarstva financija u e-poruci.

Kraken je navodno dopustio korisnicima da upravljaju računima u Iranu, kao i Siriji i Kubi, koje su pod američkim sankcijama, piše Times. Sankcije protiv Irana na snazi ​​su od 1979. Krakenova proračunska tablica koju je pogledao Times pokazala je da tvrtka ima više od 1,500 korisnika s prebivalištem u Iranu.

“Kraken ne komentira konkretne razgovore s regulatorima. Kraken ima snažne mjere usklađenosti i nastavlja razvijati svoj tim za usklađenost kako bi odgovarao rastu svog poslovanja. Kraken pomno prati usklađenost sa zakonima o sankcijama i, općenito, prijavljuje regulatorima čak i potencijalne probleme,” rekao je glavni pravni službenik Krakena Marco Santori.

Izvršni direktor Krakena Jesse Powell bio je glasan oko toga kome je dopušteno koristiti razmjenu. On opirao poziva na zamrzavanje računa ruskih korisnika u veljači, nekoliko dana nakon što je zemlja napala Ukrajinu. SAD je sankcionirao neke ruske tvrtke i pojedince, ali nije prisilio kripto tvrtke da napuste zemlju. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.