Indijska mjenjačnica kriptovaluta WazirX u ponedjeljak je priopćila da je indijska Uprava za provedbu (ED) odmrznula njezine bankovne račune nakon što su provjere "aktivne suradnje" i "aktivne borbe protiv pranja novca" mjenjačnice dovele do blokiranja sumnjivih računa.
Indijski ED prošlog je mjeseca zamrznuo račune mjenjačnice kriptovaluta WazirX u sklopu istrage o pranju novca. U ponedjeljak je burza objavila da je agencija odmrznula račune nakon suradnje s burzom, što je nedvojbeno najnovija pozitivna vijest o kriptovalutima koja dolazi iz Indije nakon dugo vremena. Taj će potez omogućiti WazirX-u da nastavi sa svojim bankarskim operacijama. WazirX-ova objava na blogu objavljena u ponedjeljak navodi da su neke od 16 fintech tvrtki i zahtjeva za instant kredite koje istražuje ED koristile njegovu platformu. Razmjena je nadalje izvijestila da je nakon interne istrage označila račune koje je ED želio ispitati i blokirala ih već 2020. i 2021. ED je okrivio WazirX zbog nepoštivanja istražnih zahtjeva za detaljima transakcije i dokumentima navodnih oprani i njihovi entiteti. Post na blogu glasi:
Tvrtka je dalje pojasnila da nije povezana ni s jednim od navodno optuženih Fintech i Instant loan subjekata za koje se čini da su predmet istrage hitne pomoći, te provodi KYC/AML provjere unatoč tome što nema zakonsku obvezu to učiniti. WazirX je poput bilo kojeg drugog posrednika čija je platforma možda zloupotrijebljena.
WazirX je jasno dao do znanja da ima politiku netolerancije za ilegalne aktivnosti na svojoj platformi i traži od korisnika da je koriste u legalne svrhe. Tvrtka je rekla: "Na WazirXu se korisnici obvezuju raditi u skladu sa svim primjenjivim zakonima."
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.
Izvor: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account