Kripto burza WazirX vidi odmrzavanje imovine usred istrage indijskog regulatora

Indijska uprava za provedbu (ED) odmrznula je račune kripto mjenjačnice WazirX, prema na ažuriranje burze. 

Bankovni računi burze odmrznuti su nakon "aktivne suradnje" s ED putem aktivnih provjera protiv pranja novca (AML) koje su blokirale "sumnjive račune", stoji u današnjoj objavi.

Burza, jedna od najvećih u Indiji s a 2.9 milijuna dolara 24-satni obujam trgovanja, je imala Zamrznuta imovina od 8.14 milijuna dolara duže od mjesec dana. 

Financijski nadzornici optuženik razmjena za omogućavanje pranja novca”kupnjom i prijenosom virtualne kripto imovine.” Izdanje ED-a također navedeno da je 16 fintech tvrtki koristilo WazirX za usmjeravanje kripto sredstava u "nepoznate strane novčanike".

Financijski regulator otkrio je tijekom svoje istrage burze da je od osumnjičenih 16 kompanija koje su navodno prale novac putem WazirX-a većina računa već bila blokirana između 2020. i 2021. godine. 

Današnje vijesti dolaze usred "tekuće istrage o pranju novca protiv ilegalnih aplikacija za online klađenje u kineskom vlasništvu", priopćio je regulator još u lipnju. U to vrijeme, ED izdala WazirX s obavještenjem o show-causeu kao dijelu svoje istrage. 

ED je izjavio da "WazirX klijenti mogu prenijeti 'vrijedne' kriptovalute bilo kojoj osobi bez obzira na njezinu lokaciju i nacionalnost bez ikakve odgovarajuće dokumentacije", što je izazvalo istragu i daljnje zamrzavanje imovine.

WazirX tek treba odgovoriti Dekodiranjezahtjev za komentar u vrijeme tiska.

Regulator se bori protiv WazirX, CoinSwitch

Indijski nadzorni pas aktivno je istraživao pranje novca i druge lažne kripto aktivnosti.

CoinSwitch, još jedna indijska kripto burza iza koje stoje Coinbase i a16z, bila je optuženik kršenja zakona o forexu i vidio pet svojih lokacija pod istragom u kolovozu. 

Izvršni direktor burze izjavio je da je upit o burziNije se radilo o pranju novca, već o svakodnevnim operacijama Know Your Customer (KYC) i postupcima za uključivanje novih korisnika. U vrijeme tiskanja nisu napravljena nikakva ažuriranja.