Državne obavještajne agencije traže novi zakon kako bi se kripto razmjene jasno navele u postojećem kripto regulatornom sustavu. Novim zakonom bit će obvezno da burze proaktivno dijele pojedinosti o sumnjivim transakcijama s agencijama za provođenje zakona. Cilj je smanjiti korištenje kripto za obavljanje lažnih i kriminalnih transakcija.
O situaciji se raspravljalo na konferenciji koju je održala Nacionalna sigurnosna strategija, a kojoj je prisustvovao i ministar unutarnjih poslova Amit Shah.
Visoki vladin dužnosnik izjavio je da je istraga otkrila da su kineske lažne tvrtke koje upravljaju aplikacijama za digitalne kredite u Indiji koristile kripto razmjene za povlačenje sredstava iz Indije. Dužnosnik je dodao da nema podataka o vlasništvu nad burzama kriptovaluta u Indiji. Postojeći zakon dopušta vlastima da istražuju razmjene tek nakon što se registrira kazneni slučaj.
Intelove agencije traže veće ovlasti
Dužnosnik je izjavio da su policija i agencije za provođenje zakona ovlaštene tražiti informacije prema Odjeljku 91 Zakona o kaznenom postupku. Ali u nekoliko navrata, burze ne mogu tražiti vitalne pojedinosti u slučajevima kada nema Prvog informativnog izvješća (FIR).
Vaš je kapital u opasnosti.
Obavještajna agencija također je govorila o izazovima koje kripto razmjene uzrokuju pravilnoj provedbi sigurnosnih pravila. Većina njih nema fizički ured, a pohrana podataka uglavnom se temelji na oblaku
Kao rezultat ovih problema, agencija želi dobiti ovlasti slične onima iz Zakona o sprječavanju pranja novca (PMLA). To će omogućiti vlastima da dobiju više informacija s razmjena.
Službenik je rekao da trenutna situacija agenciji jako otežava učinkovit rad. To je zato što nijedno pravilo ne nalaže burzama da prijave zlonamjerne transakcije.
Uprava za provedbu nedavno je zamrznula 65 milijuna kruna vrijednu imovinu WazirX burze i 370 milijuna kruna vrijednu imovinu Flipvolta.
Prošlog mjeseca ministrica financija Nirmala Sitharaman izjavila je da Reserve Bank of India (RBI) planira zabraniti kriptovalute. Agencija je rekla da će fiskalno i monetarno zdravlje zemlje biti u opasnosti ako nastavi dopuštati kripto operacije.
Pročitajte više:
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions