Wall Street Journal izvijestio je da mnogi ulagači također imaju koristi od povlaštenih informacija o tome kada bi određene burze mogle izgubiti svoju imovinu. Nekoliko velikih burzi, kao što su FTX, Coinbase i Binance, navodno se upustilo u tu praksu.
Binance je sudjelovao u Insider Tradingu
Prema javnim podacima, nekoliko anonimnih investitora profitiralo je od informacija koje su saznali o lansiranju kriptovaluta na raznim burzama. Ovim investitorima daje prednost jer takva objava na velikim burzama pokreće cijenu kriptovaluta.
U kolovozu je kripto novčanik uspio nabaviti Gnosis vrijedan više od 360,000 dolara, kriptovalutu koja je dio projekta uspostave tržišta predviđanja temeljenog na blockchainu. Sedmog dana, Binance, najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta po metrici volumena, objavila je da će uvrstiti token.
Osim povećanja legitimnosti tokena, oglasi također mogu povećati njegovu cijenu trgovanja. Stoga, nakon što je Binance najavio da će uvrstiti Gnosis, cijena kriptovalute odmah je porasla. Popeo se s oko 300 dolara na preko 400 dolara u roku od jednog sata, što je više od sedam puta više od prosjeka za sedam dana.
Nedugo nakon Binanceove objave, novčanik je počeo prodavati svoj udio u kriptovaluti. Za profit od oko 140,000 dolara, korisnik je ostvario povrat od oko 40% nakon što je prodao sve tokene za 500,000 dolara, prema analizi koju je provela softverska tvrtka Argus Inc.
Ovaj isti novčanik pokazao je slične obrasce u kupnji i prodaji tokena nakon njihovog uvrštavanja, čime je brzo ostvario značajan profit. Značajno je da je to učinio s tri druga tokena.
Coinbase i FTX sudjelovali?
Analiza je bila usredotočena na novčanike koji su pokazivali višestruke obrasce kupnje i prodaje kriptovaluta prije i nakon objave objave. Trajao je od veljače 2021. do travnja 2019. Prema izvješću, 46 novčanika kupilo je kriptovalute u vrijednosti od 17.3 milijuna dolara prije nego što su uvršteni na ove burze. Identiteti vlasnika nisu poznati.
Iako je prodaja kriptovaluta generirala veliku količinu javnog novca, više od 1.7 milijuna dolara, stvarna zarada vjerojatno će biti veća. Mnogi novčanici prebacili su dio svoje imovine na burze, što je uobičajeno među ovim transakcijama, umjesto da ih izravno prodaju.
Naime, ovo nije prvi put da je Coinbase optužen za insajdersko trgovanje. Prošli mjesec, korisnik primijetio na Twitteru da je pronašao ETH adresu koja je kupila stotine tisuća dolara tokena prije nego što je uvrštena na Coinbase i kasnije ih prodala kada je burza napravila uvrštenje. Burza je najavila da će početi objavljivati popis potencijalnih kriptovaluta za uvrštenje radi veće transparentnosti.
CZ Debunks WSJ članak
Changpeng Zhao, izvršni direktor Binancea, opovrgnuo je izvješće Wall Street Journala u kojem se tvrdi da su neki zaposlenici tvrtke sudjelovali u trgovanju povlaštenim informacijama tijekom prodaje tokena Gnosis u kolovozu 2021.
Kao odgovor na optužbe, Changpeng Zhao navedeno that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([e-pošta zaštićena]).
Napomenuo je da tvrtka ne objavljuje planove uvrštavanja svojih proizvoda čak ni svojim timovima kako bi izbjegla potencijalnu trgovinu povlaštenim informacijama. Međutim, dodao je da se ova praksa ne može u potpunosti izbjeći.
Coinbase i FTX Debunk tvrde također
Kao odgovor na optužbe da zaposlenici u Coinbaseu trguju povlaštenim informacijama, tvrtka i FTX rekli su da imaju stroge politike. Nakon što su pregledali izvješće Argusa, njih dvojica su primijetili da njihove trgovačke aktivnosti nisu kršile njihovu politiku.
Kao odgovor na optužbe, čelnici tvrtke objavili su blogove koji se bave pitanjem prednjeg rada. U jednom od blogova, Brian Armstrong, izvršni direktor tvrtke, istaknuo je da uvijek postoji mogućnost da zaposlenik može procuriti informacije vanjskoj strani.
Je li to pitanje regulative?
U prošlosti su postojale optužbe za insajdersko trgovanje na raznim burzama kriptovaluta. U 2019., na primjer, tvrdilo se da su zaposlenici Coinbasea kupili Bitcoin Cash prije nego što je tvrtka uvrštena na listing.
U 2021., američki financijski regulator, CFTC, također je istražio burzu kriptovaluta Binance zbog navodnih kršenja njezine politike trgovanja povlaštenim informacijama. Tada je rekla da ima politiku nulte tolerancije protiv takvih aktivnosti.
Ranije ovog mjeseca, iznenadni kolaps stabilnog coin-a TerraUSD, koji se nazivao kriptovalutom bankovnog pokreta, istaknuo je rizike povezane s kriptovalutama. Naime, mnogi maloprodajni korisnici već su izgubili mnogo novca zbog naglog pada cijena. Osim sprječavanja neovlaštenog pristupa osjetljivim informacijama, razmjene također moraju poboljšati svoje sustave kako bi spriječile curenje.
Izvor: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/