Kripto prijevara: SEC zaustavi Green United

Komisija za vrijednosne papire i burze (DIP) je opet u tome. Ovaj put da se razbije tvrtka za kripto rudarenje tzv Zeleni United, koji je navodno uspostavio prijevarnu shemu za svoju isključivu korist.

Kripto prijevare: SEC protiv Green United LLC

Nažalost, slučajevi prijevara i Ponzi shema nisu neuobičajeni u kriptosferi. Doista, prevaranti ne oklijevaju ni sekunde iskoristiti entuzijazam kripto-investitora za ovu industriju bogatu novitetima.

Kao što se i očekivalo, ovaj put, Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) istražuje Green United za $ 18 milijuna prijevara kroz Ponzijevu shemu.

Green United LLC, sa sjedištem u Utahu (SAD), tvrdio je da će napraviti revoluciju na tržištu kriptovaluta stvaranjem decentralizirane globalne javne električne mreže. I pazite, tvrtka je također obećala pokrenuti vlastitu zeleni blockchain i vlastiti potpuno zeleni token.

Također je obećao “Zelene čvorove” i “Zelene kutije” (uređaji za zeleno rudarenje). Sve u svemu, potpuno 100% zeleni program. Od tada, stvarnost je sustigla svoja obećanja.

Prema Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC), to ne bi bio ugodan prizor. Doista, američki financijski policajac podnio je tužbu protiv Green Uniteda pred Okružnim sudom SAD-a za okrug Utah, točnije 3. ožujka 2023.

SEC optužuje navodni kripto projekt za osmišljavanje a "lažna shema" na štetu svojih kupaca.

Zapravo, "Zelene kutije" koje su prodane investitorima nisu bile namijenjene rudarenju zelenih tokena, kao što je tvrtka tvrdila, već su im omogućile kupnju uređaja za rudarenje za Bitcoin (BTC).

Prema tužbi, Green United je prikupio više od 18 milijuna dolara između travnja 2018. i prosinca 2022. za svoje tzv.

Opis kripto prijevare pridonio je SEC

SEC zatim detaljno opisuje kako ova prijevarna shema funkcionira, navodeći:

“Zelene kutije i zeleni čvorovi koje su kupili investitori nisu rudarili zelene tokene. To je zato što green, ERC-20 token na Ethereumu, nije bio kripto-imovina koja se mogla rudariti, a “zeleni blockchain” koji promoviraju optuženici nije postojao.”

Zapravo, čini se da su zeleni tokeni stvoreni tek nekoliko mjeseci nakon početne ponude i prodaje zelenih kutija investitorima. Prema priopćenju SEC-a, kako bi se stvorio dojam uspješne rudarske operacije, Green United je počevši od 2019. povremeno distribuirao zelene žetone u novčanike investitora.

I suprotno onome što se tada tvrdilo, zeleni tokeni nisu imali stvarnu vrijednost jer se njima nije trgovalo na sekundarnom tržištu. Dakle, novcem prikupljenim za tzv. zelene kutije, Antinom S9 uređaji su stvarno kupljeni.

Takav ASIC strojevi su uređaji za rudarenje Bitcoina. Nažalost, to je više nego uobičajeno u ovom području kripto rudarstvo. Očito, investitori nikada nisu dobili ove dragocjene Bitcoine.

Umjesto toga, dobili su zelene žetone s vrlo virtualnom vrijednošću. Istodobno, uz obećanja povrata do 50% mjesečno, bilo je razloga za oprez prema svim tim "zelenim" obećanjima.

Čak Istraživanje Alameda, osnovao Sam Bankman Fried, obećao je "visoke povrate bez rizika". Svi smo vidjeli, u studenom 2022., prema kakvoj su katastrofalnoj eksploziji dovele sve te ambiciozne želje.

Druga Ponzijeva shema pod nišanom SEC-a: BKCoin

Prema DIP-u, BKCoin prodavao kriptovalute investitorima pod krinkom financiranja razvoja svojih cryptocurrency platforma za razmjenu. Međutim, SEC kaže kako tvrtka nikada nije pokrenula platformu i nikada se nije pridržavala propisa u Sjedinjenim Državama.

Što je još gore, sredstva su navodno pronevjerena u osobne svrhe. Prema pritužbi regulatora protiv BKCoina i njegovog osnivača Kevin Kang na Okružnom sudu SAD-a za južni okrug Floride, tvrtka je također navodno preuveličala broj korisnika i transakcija provedenih na svojoj platformi.

Ukupno $ 100 milijuna je navodno ukraden. Zamrzavanje imovine, zapljena i hitne mjere: regulator ne štedi riječi protiv BKCoina. Doista, SEC je o tome izjavio:

“Od listopada 2018. do rujna 2022. BKCoin je prikupio oko 100 milijuna dolara od najmanje 55 investitora za ulaganje u kriptovalute, ali BKCoin i Kang umjesto toga su upotrijebili dio novca za Ponzi plaćanja i za osobnu upotrebu.”

DIP detaljno izvještava o žalosnoj situaciji u kojoj se sredstva šalju. Od prikupljenih 100 milijuna dolara, $ 3.6 milijuna bi se koristio za održavanje piramide i isplatu povrata prvim investitorima.

Ostatak bi potrošili na luksuzan život za Kangovu dobrobit, navodi se u pritužbi:

“Kao što se u tužbi navodi, optuženici su zanemarili strukturu fondova, pomiješali imovinu investitora i upotrijebili više od 3.6 milijuna dolara za plaćanja poput Ponzijevih za ulagače. U tužbi se također navodi da je Kang pronevjerio najmanje 371,000 dolara ulagačkog novca kako bi, između ostalog, platio godišnje odmore, ulaznice za sportske događaje i stan u New Yorku.”