Prijevara s kripto ulaganjem: bankar iz Kansasa uhićen zbog pronevjere 47 milijuna dolara u fondovima

Prema izvješću Bloomberga, bivši glavni izvršni direktor banke u Kansasu optužen je za pronevjeru 47.1 milijuna dolara od institucije za kupnju kripto imovine. 

Neuspjeh Heartland Tri-State Bank uzdrmao je usko povezanu zajednicu Elkharta, jer se investitori suočavaju sa značajnim gubicima. Shan Hanes, koji je prethodno bio na vodećim pozicijama u Udruzi bankara Kansas, bio je poznat kao "prvak banaka u zajednici".

Međutim, nedavni podnesak tužitelja saveznom sudu u Wichiti otkriva navodno nedolično ponašanje koje je šokiralo zajednicu.

Otkrivena veza s kripto prijevarom

Prema podnesku tužitelja, Shan Hanes ne samo pronevjerena sredstva iz banke, ali je navodno uzeo i novac iz lokalne crkve. Prema izvješću, dokument s kaznenim informacijama je "kratak s detaljima", ali sugerira da je Hanes pronevjerio sredstva iz više izvora, uzrokujući značajnu financijsku štetu.

Unatoč tome, Brian Mitchell, lokalni poduzetnik i klijent propale banke, vjeruje da je Hanes možda bio žrtva prijevare. 

Navodna shema pronevjere počela se rasplitati kada je Hanes pristupio Brianu Mitchellu, tražeći značajan zajam kako bi povratio sredstva iz svoje kripto investicije. 

Mitchell sumnja da je Hanes možda bio žrtva prijevare poznate kao "svinjokolja,” u kojem se žrtve prevarom navode na sve veće količine novca; ova vrsta prijevare rezultirala je značajni gubici za žrtve u Sjedinjenim Državama i širom svijeta.

Prema Bloombergu, Mitchell je postao sumnjičav i upozorio člana uprave Heartlanda, što je na kraju dovelo do uključivanja regulatora. Ured povjerenika državne banke u Kansasu kasnije je proglasio Heartland insolventnom, navodeći da je banka viktimizirana "prijevarom".

Zviždač razotkriva navodnu pronevjeru

Istrage su otkrile da je Hanes navodno pronevjerio sredstva kroz najmanje 11 bankovnih transfera između svibnja i srpnja, što je u konačnici rezultiralo zatvaranjem banke i imenovanjem Savezne korporacije za osiguranje depozita (FDIC) kao stečajnog upravitelja.

Brian Mitchell, koji je odigrao ključnu ulogu u razotkrivanju navodne pronevjere, nada se da će naknade protiv Hanesa poslužit će kao poziv na uzbunu u vezi s rizicima povezanim s prijevarama s kriptovalutama. 

Mitchell, razočaran u Hanesa, kojeg je nekoć smatrao prijateljem, suosjeća s investitorima banke koji su pretrpjeli znatne financijske gubitke. On vjeruje da je priznavanje istine kritičan korak prema ozdravljenju zajednice.

Kao odgovor na propast banke, regulatorna tijela a istražitelji su prošle godine došli u Elkhart da ispitaju poslove banke. Srećom, deponenti su u konačnici bili zaštićeni od financijske štete zbog akvizicije Heartland Tri-State Bank od strane Dream First Bank. 

Od trenutnog ažuriranja, ukupna tržišna kapitalizacija tržišta kriptovaluta iznosi 1.67 trilijuna dolara, što odražava pozitivnu promjenu od 1.4% u posljednja 24 sata.

Istaknuta slika sa Shutterstocka, grafikon s TradingView.com