Kripto je "lako" moguće pratiti - Michael Gromek

• Gromek kaže da su nedopuštene transakcije u kripto prostoru i dalje zanemarive
• Kriminalci se mogu lako pratiti i kazniti
• TORN Cijena u vrijeme pisanja – 5.47 USD

Budući da se transakcijama može ući u trag, Michael Gromek, supredsjedatelj odbora Globalne koalicije za borbu protiv financijskog kriminala Digital Asset Task Force, vjeruje da cryptocurrencies nisu utočište za kriminalce.

Tijekom intervjua za Kitco News na Future Blockchain Summitu u Dubaiju, Gromek je dao tu izjavu. Izjavio je da nije točno obavljati transakcije na blockchainu s očekivanjem bijega i nekažnjivosti. 

Gromekov savjet za investitore 

Nije pametno obavljati transakcije na blockchainu koristeći pseudoanonimne valute jer se većina sumnjivaca može lako pratiti. 

Gromek je otkrio da Radna skupina za digitalnu imovinu može identificirati kriminalce radeći s podacima razmjene Know Your Customer (KYC) i primjenom propisa protiv pranja novca (AML), navodeći izvješća koja pokazuju da nezakonite aktivnosti na blockchainu čine samo 0.15 posto svih transakcija.

Konzultant za financijski kriminal rekao je da čak i takozvane "kovanice privatnosti" poput Monera (XMR), koji koriste zamršene kodove za skrivanje adresa novčanika, vlasti mogu pronaći.

Gromekov savjet za ulagače Prema Gromeku, ulagači i dalje moraju biti u potrazi za prevarantima i prevarantima kako bi izbjegli da im postanu žrtve. 

Rad samo s mjestima trgovanja koja su u skladu s propisima u njihovoj nadležnosti i procjena rizika prije ulaganja u bilo koji projekt dvije su metode za postizanje toga.

Njegovo otkrivanje dolazi nakon što su regulatori nedavno osujetili brojne novčiće za zaštitu privatnosti. 

U rujnu da je cryptocurrency burza Huobi Global uklonila je DASH, XMR, ZEC, ZEN i nekoliko drugih kovanica za privatnost sa svog popisa.

Slično tome, popularni alat za zaštitu privatnosti Tornado Cash, koji se temelji na Ethereumu, zabranio je Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija Sjedinjenih Država zbog omogućavanja transakcija pranja novca, posebno za hakere povezane sa Sjevernom Korejom.

PROČITAJTE TAKOĐER: Porezna uprava proširuje ključni američki porezni jezik

Po čemu je Tornado Cash poseban?

Tornado Cash pokreće samoizvršivi kod i ne zahtijeva nikakve dozvole. Programeri su uništili svoje administratorske ključeve u svibnju 2020., sprječavajući ih da pregledaju ili mijenjaju transakcije koje se odvijaju na njihovom protokolu. 

Grupa tvrdi da je financijska privatnost ključna za slobodu i da, osim objavljivanja koda na GitHubu, nemaju puno kontrole nad protokolom.

Prema suosnivaču Romanu Semenovu, kriptografska metoda (MPC) korištena za uništavanje njihovih administratorskih ključeva čini transakcije Tornado Casha nepovjerljivima i potpuno nezaustavljivima.

Protokol se navodi kao sredstvo za pranje novca i često ga kritiziraju hakeri koji tamo mogu pohraniti svoja ukradena sredstva. Iako se protokol drži u velikoj tajnosti, neki ljudi tvrde da bi moglo biti moguće pratiti transakcije ako postoji veliki depozit i mala likvidnost.

Andrew je blockchain developer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute tijekom postdiplomiranja. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem uz to što je programer. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu dati jedinstvenu perspektivu svom pisanju

Najnoviji postovi Andrewa Smitha (vidi sve)