Kripto zajmodavac Hodlnaut pod istragom zbog moguće prijevare

Kripto zajmodavac Hodlnaut sa sjedištem u Singapuru navodno se suočava s istragom singapurske policije u vezi s navodnom prijevarom i varanjem.

Policija je primila nekoliko izvješća da je kripto zajmodavac umanjio svoju izloženost "određenom tokenu".

Istraga temeljena na višestrukim pritužbama

Prema nekoliko izvješća koja kruže u lokalnim medijima, singapurska jedinica za kriminal bijele ovratnike, Commercial Affairs Department (CAD), pokrenula je istragu protiv kripto-zajmodavca Hodlnauta i njegovih osnivača. Istraga je pokrenuta na temelju višestrukih pritužbi koje je policija primila protiv platforme između kolovoza i studenog 2022. Policija je izjavila da se većina pritužbi odnosila na lažna predstavljanja i dezinformacije o izloženosti tvrtke "određenom digitalnom tokenu".

Osim toga, policija je savjetovala ulagače na koje je utjecala kriza koja se odvija u Hodlnautu da podnesu online pritužbu i dostave sve provjerljive dokumente koji se odnose na njihovu povijest transakcija na platformi.

Nepoznati token

Dotični "neimenovani" token najvjerojatnije se odnosi na Terrin kolapsirani USTC token, bivši UST. UST je bio algoritamski stabilcoin vezan za američki dolar, koji je u svibnju brzo izgubio svoju vezanost. Do sada nije bilo potvrde nadležnih je li doista riječ o tokenu. Ekosustav Terra suočio se s kolapsom bez presedana, što je dovelo do bankrota nekoliko kripto zajmodavaca. Među njima su Celsius, Voyager i Vauld. Kriza je također bila razlog Hodlnautovih trenutnih problema s likvidnošću.

Hodlnautska kriza

Hodlnaut je bio jako pogođen zbog kolapsa Terre. Prvi znakovi problema pojavili su se 8. kolovoza kada je zajmodavac obustavio sva povlačenja na platformi, navodeći probleme s likvidnošću. Platforma je izjavila da obustavlja povlačenja kako bi radila sa svojim pravnim savjetnicima i razvila najbolji mogući plan restrukturiranja i oporavka za svoje korisnike. Kriptozajmodavac je 13. kolovoza podnio zahtjev za privremenu sudsku upravu kako bi mogao dobiti zaštitu od bilo kakvih pravnih zahtjeva.

U to je vrijeme kripto zajmodavac tvrdio da nije bio izložen algoritamskom Terra stablecoinu. Međutim, podaci u lancu pokazali su drugačije, sugerirajući da je Hodlnaut držao najmanje 150 milijuna dolara u USTC-u. Sudsko izvješće kasnije je to potvrdilo, u kojem je navedeno da je kripto zajmodavac izgubio gotovo 190 milijuna dolara zbog kolapsa Terre.

Skrivanje njegove izloženosti

U izvješću je također navedeno hodlnaut izbrisali tisuće dokumenata povezanih s njihovim ulaganjima kako bi sakrili svoju izloženost Terri. To je do neke mjere bilo uspješno jer je zajmodavac uspio zadržati svoju izloženost USTC-u u tajnosti tri mjeseca nakon kolapsa ekosustava Terra. Međutim, eventualna kriza likvidnosti natjerala je tvrtku da zatraži sudsko upravljanje, što je Singapurski visoki sud odobrio.

Izvješće otkriva pojedinosti

Visoki sud imenovao je Ee Meng Yen Angelu i Aarona Loh Cheng Leeja iz EY Corporate Advisors Pte. kao privremeni sudski upravitelji društva. Izvješće koje su krajem listopada objavili pravosudni upravitelji otkrilo je opseg Hodlnautove izloženosti, navodeći da je izgubio 189.7 milijuna dolara kao posljedicu pada Terre i dodajući da je tvrtka umanjila svoju izloženost Terri.

Novo izvješće dodatno je dodalo ulje na vatru, navodeći da je gotovo 72% imovine koju zajmodavac drži na centraliziranim burzama pohranjeno u FTX burzi koja je sada u stečaju.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.