Vlasti u Bugarskoj istražuju kripto zajmodavca Nexo pod optužbom za pranje novca, poreznu prijevaru, neregistrirano bankarstvo i online prijevare. Prema Bugarska nacionalna televizija, Sumnja se da su Bugari koji stoje iza velike korporacije slijedili OneCoin Ponzi shemu Ruzhe Ignatove. FBI je Bugarina uvrstio među deset najtraženijih ljudi. Traže je i Europol i Interpol.
Crypto Lender Nexo ima sjedište u Sofiji, Bugarska
Tužitelji, istražitelji Nacionalne istražne službe i agenti za provođenje zakona DANS-a, zajedno sa stranim obavještajnim agencijama, službeno su započeli pretragu bugarskih poslovnih zgrada tvrtke koja trguje kriptovalutama diljem svijeta.
Tvrtka ima sjedište u Sofiji u Bugarskoj i potiče klijente da otvore bankovne račune u Bitcoinu i drugim kriptovalutama kako bi ostvarili visoke povrate. Kamatna stopa ponuđena ulagačima bila je nekoliko puta veća od običnih bankovnih depozita. Prema izvješćima, bugarski osnivači tvrtke zloupotrijebili su značajan dio značajne imovine vrijedne nekoliko milijardi dolara.
Glavni koordinatori sheme su stanovnici Bugarske, a operacija je provedena uglavnom iz bugarske regije”, izjavila je državna tužiteljica Siika Mileva u izjavi. "Prikupljeni su dokazi da je osoba koja je koristila platformu i prenosila kriptovalute službeno proglašena osobom koja financira terorizam", stoji u priopćenju.
Istraga o aktivnostima kripto tvrtke u zemlji pokrenuta je prije nekoliko mjeseci nakon što su međunarodne službe otkrile lažne transakcije prvenstveno usmjerene na kršenje sankcija koje su Europska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države nametnule ruskim bankama, kao i tvrtkama i ruski narod.
Nexo je naveo da surađuje s nadležnim agencijama i regulatornim tijelima
Tijekom godina odbili smo mnogo poslova jer Nexo nikada ne pravi kompromise u pogledu naših vrlo strogih politika protiv pranja novca i poznavanja svojih kupaca. Ali oduvijek smo znali da je to način na koji gradite održivo poslovanje. 1/
— Nexo (@Nexo) 12. 2023. XNUMX.
Nexo je izjavio na X / Twitter da surađuje s vlastima i regulatornim agencijama. Tvrdila je da ima stroge smjernice protiv pranja novca (AML) i upoznaj svog klijenta (KYC) te je pokušala tvrditi da je pogrešno ciljana. Nadalje se navodi da su, zbog nedavnog regulatornog udara na kriptovalute, neki regulatori nedavno implementirali strategiju prvo udari, a kasnije postavi pitanja. To graniči s urotom u korumpiranim vladama, ali i ovo će proći. FBI istražuje bugarsku kripto banku zbog rupe od 4 milijarde dolara u njezinim financijskim izvješćima, lažne ekonomske aktivnosti – pozajmljivanja u zamjenu za vrijednosne papire – i ažuriranja zlouporabe dionica i dobara svojih klijenata. Prema službenoj izjavi DFPI, Nexo pruža odgovarajuću godišnju kamatnu stopu do 36% na pohranjenu kripto imovinu, koja je bila znatno viša od stopa na kratkoročne instrumente investicijskog razreda s fiksnim prihodom ili štednju financijskih institucija. Platforma Nexo korištena je za 3.6 milijuna transakcija, čime je ukupni iznos u posljednjih pet godina iznosio više od 94 milijarde dolara, prema glasnogovorniku bugarske glavne tužiteljice Siike Mileve. Izvor: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Preporučeni postovi
Također bi željeli
Više od Altcoina