Kripto zajmodavac Nexo vidio je kako su njegove urede u Bugarskoj pretresli policijski službenici u onome što je navodno dio istrage o tvrtki za kriptovalute.
Izvješća pokazuju da bugarske vlasti istražuju Nexo zbog navodne utaje poreza i kaznenih djela pranja novca.
300 policajaca upada u Nexo ured
Prema Bloombergu, 300 policijskih službenika, zajedno s tužiteljima i drugim sigurnosnim agentima, izvršilo je raciju u uredima tvrtke za posuđivanje kriptovaluta Nexo u Bugarskoj.
Pretres je povezan sa sumnjom na nezakonite aktivnosti londonske tvrtke za kriptozajmove.
Izvješća pokazuju da je Nexo u središtu koordinirane međunarodne istrage o sumnji na pranje novca, utaju poreza, ilegalno bankarstvo, kibernetički kriminal i zaobilaženje sankcija protiv Rusije.
Izvještavajući lokalne medije u Bugarskoj, Siika Mileva, glavna glasnogovornica državnog tužitelja, optužila je tvrtku za sudjelovanje u nezakonitim aktivnostima.
“Možemo razjasniti da je u zadnjih pet godina više od 94 milijarde dolara prošlo kroz platformu kao promet, izjavila je Mileva i dodala, “Također je utvrđeno i prikupljeni dokazi da je klijent platforme platforme osoba koja je službeno proglašena financirateljicom terorističkih akata.”
Siika Mileva, glavni glasnogovornik tužitelja.
Suosnivač Nexa Antoni Trenchev odgovorio je na raciju, rekavši za Bloomberg da je povezana s bugarskim entitetom povezanim s tvrtkom. Trenchev je dodao da subjekt nije okrenut klijentima i da ima samo funkcije operativnih troškova.
U prosincu je kripto zajmodavac otkrio planove za postupno ukidanje poslovanja u Sjedinjenim Državama, navodeći da su razgovori s američkim regulatorima nije dalo nikakve rezultate.
Više problema za kriptozajmodavce
Sukobi Nexa s policijom u Bugarskoj posljednja su nevolja koja je pogodila sudionika na sceni kriptozajmova. Međutim, dok drugi pate od problema s likvidnošću, Nexov slučaj se čini jedinstvenim.
Kripto zajmodavci poput Putnik i Digital Currency Group's Genesis Global Capital se nalazi na rastućem popisu tvrtki koje su trenutno u nekoliko stupnjeva financijskog stresa.
Ove su tvrtke pogođene cjelogodišnjom medvjeđom kripto zimom, kolapsom velikih dužnika poput Three Arrows Capitala, kolapsom ekosustava Terra i FTX bankrot.
Kao što je nedavno izvijestio crypto.news, suosnivač Geminija Cameron Winklevoss u otvorenom je pismu optužio Genesis i DCG za prijevaru Geminija i 340,000 korisnika programa Earn i pozvao na trenutno uklanjanje izvršnog direktora DCG-a Barryja Silberta.
Izvor: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/