Ministarstvo pravosuđa SAD-a optužilo je višeg izvršnog dužnosnika Mining Capital Coina za urotu da počini prijevaru ulaganja u kriptovalute u vrijednosti od 62 milijuna dolara.
Prema tužbi DOJ-a, Luiz Capuci i neimenovani suradnici prevarili su ulagače u pogledu potencijala stvaranja profita MCC paketa za rudarenje i izvornog tokena pod nazivom Capital Coin, koji je bio podržan "najvećom operacijom rudarenja kriptovaluta".
Žalba podnesena američkoj komisiji za vrijednosne papire i burze prošlog mjeseca otkrila je da je Capuci prodao rudarske pakete najmanje 65,000 ulagača od siječnja 2018.
Grupa je nudila dnevni povrat od 1% do godinu dana, stoji u priopćenju SEC-a.
Preporučena literatura | Traže se: Conti Hackers – SAD visi 15 milijuna dolara za informacije o ruskim kibernetičkim kriminalcima
Iste stare laži
DOJ tvrdi da je umjesto da koristi novac investitora za rudarenje kriptovaluta, kao što je Capuci obećao, on je sredstva premjestio u vlastite novčanike kriptovaluta.
U tužbi SEC-a navodi se da je MCC zaradio više od 8 milijuna dolara od prodaje paketa za rudarenje i 3.2 milijuna dolara u inicijacijskim naknadama, čime je financiran skup životni stil koji je uključivao luksuzne automobile, jahtu i nekretnine.
O luksuznim automobilima i jahtama
MCC je posjedovao sve karakteristike piramidalne sheme. Kako bi privukao investitore, Capuci, 44, iz Port St. Lucie na Floridi, tražio je podružnice i promotore. Zauzvrat, obećao je promotorima ekstravagantne poklone poput Appleovih satova, iPada i luksuznih vozila.
U priopćenju za javnost, pomoćnik glavnog državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, mlađi iz kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa, izjavio je:
"Odjel je predan praćenju novca - bilo stvarnog ili digitalnog - kako bi se razotkrile kriminalne sheme, te prevaranti poveli na odgovornost i zaštitili ulagači."
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 1.52 trilijuna dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com
'Napredni botovi za kripto trgovanje' za prevaru investitora
MCC je, rekao je Capuci, udružio se s vrhunskim softverskim stručnjacima u Aziji, Rusiji i Sjedinjenim Državama kako bi “izgradio poboljšanu verziju trgovačkih robota koja je testirana s tehnologijom koja se nikada prije nije koristila”.
Istog dana kada je objavljena optužnica DOJ-a, SEC je podnio optužbe za prijevaru protiv MCC-a, suosnivača Emersona Piresa, Capucija i dva subjekta u vlasništvu Capucia, Bitchain Exchanges i CPTLCoin Corp.
DOJ je optužio Capucia za urotu za žičanu prijevaru, zavjeru za prijevaru vrijednosnih papira i međunarodnu zavjeru za pranje novca.
Preporučena literatura | Bitcoin pada na 34 dolara jer indeks straha i pohlepe bilježi 'ekstremni strah'
45 godina iza rešetaka
Bude li osuđen po svim točkama, mogao bi se suočiti s 45 godina zatvora. Terenski ured u Miamiju Federalnog istražnog ureda i istrage za domovinsku sigurnost trenutno istražuju situaciju.
Posljednjih godina vlasti su optužile brojne kripto čelnike za upravljanje Ponzi shemama.
DOJ je ranije ove godine optužio tvorca Bitconnecta Satishkumara Kurjibhaija Kumbhanija zbog navodnog upravljanja Ponzi shemom vrijednom 2 milijarde dolara – najveće prijevare s kripto piramidama u povijesti.
Istaknuta slika Bitcoin Magazine, grafikon iz TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/