Kriptoregulacija u Indiji pooštrava se kao i ministarstvo financija obaviješten da će poslovanje s kripto ili virtualnom imovinom sada biti pod djelokrugom Zakona o sprječavanju pranja novca iz 2002. (PMLA).
To znači da će indijske kripto mjenjačnice morati prijaviti sumnjivu aktivnost Financijsko-obavještajnoj jedinici Indije (FIU-IND) i slijediti isti KYC, propise protiv pranja novca i dubinsku analizu kao bankarski i drugi financijski subjekti.
Cilj poteza Indije
Potez Indije usklađen je s globalnim trendom zahtjeva da platforme za digitalnu imovinu "slijede standarde protiv pranja novca slične onima koje slijede drugi regulirani subjekti poput banaka ili burzovnih posrednika", rekao je Jaideep Reddy, savjetnik u odvjetničkoj tvrtki Trilegal. Sharat Chandra, suosnivač Indije Blockchain Forum, nazvao je obavijest velikim korakom prema usklađenosti.
Sumit Gupta, suosnivač i izvršni direktor CoinDCX, kripto mjenjačnice, dodao je: "Polako, ali sigurno, idemo prema reguliranom kripto ekosustavu!"
To znači da subjekti kao što je CoinDCX sada moraju po zakonu provoditi due diligence i poboljšanu due diligence prema PMLA.
Obavijest pruža više jasnoće o transakcijama prema PMLA
Glasnik Indije objavio je obavijest Ministarstva financija 7. ožujka, podvrgavajući niz kripto transakcija Zakonu o sprječavanju pranja novca (PMLA) iz 2002., uključujući razmjenu, prijenose, čuvanje i upravljanje virtualnom imovinom. Financijske usluge povezane s izdavateljevom ponudom i prodajom virtualne imovine također potpadaju pod PMLA.
PMLA obvezuje financijske institucije da vode evidenciju o svim transakcijama u posljednjih deset godina, da te evidencije daju službenicima ako to zatraže i da provjere identitet svih klijenata.
Dok nameću standarde protiv pranja novca (AML). kripto nije novost, tek je sada indijska vlada odlučila obavijestiti sve zainteresirane strane o obvezi pridržavanja nacionalnog zakona o sprječavanju pranja novca.
Utjecaj na kripto tržište
Prošle godine Indija je primijenila stroža porezna pravila na kripto sektor, uključujući porez na trgovanje. Ovi potezi, kao i globalni pad digitalne imovine, uzrokovali su pad obujma domaće trgovine.
Najnovija mjera protiv pranja novca "zabrinjava jer će provedba potrebnih mjera usklađenosti vjerojatno zahtijevati vrijeme i resurse", rekao je Reddy.
Međutim, iako će obavijest zakomplicirati život kripto kompanijama u Indiji, ona pruža prijeko potrebnu jasnoću i usklađenost na inače nesigurnom tržištu.
Potez indijske vlade korak je prema reguliranom kripto ekosustavu, a entiteti kao što je CoinDCX već se pridržavaju novih propisa.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/