Chainalysis je objavio izvješće o učinkovitosti OFAC-ovog dodavanja kripto adresa na svoj SDN popis sankcija.
OFAC po prvi put uključuje adrese kriptovaluta na svoj SDN popis
Godine 2022. američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) dodao je nekoliko adresa kriptovaluta na svoj popis posebno označenih državljana (SDN), koji se sastoji od pojedinaca i entiteta koje je američka vlada označila kao sankcionirane.
Ovo je označilo prvi put da je OFAC uključio adrese kriptovaluta na popis, a taj se potez smatrao značajnim korakom u naporima agencije u borbi protiv nedopuštenih aktivnosti u kripto prostoru.
Izvješće Chainalysis pokazuje značajno smanjenje obujma transakcija povezanih sa sankcioniranim subjektima
Prema prijaviti od strane tvrtke za analizu blockchaina Chainalysis, OFAC-ove oznake povezane s kripto valutama imale su primjetan utjecaj na razinu kriminala u vezi s kriptovalutama. U izvješću je utvrđeno da se obujam transakcija kriptovalutama povezanih sa sankcioniranim subjektima značajno smanjio nakon objave OFAC-ovih imenovanja.
Prije imenovanja, obujam transakcija povezanih sa sankcioniranim subjektima iznosio je oko 90 milijuna dolara mjesečno. Ova je brojka pala na samo 9 milijuna dolara mjesečno nakon što su imenovanja objavljena.
Oznake OFAC-a također utječu na širi kripto ekosustav i određene vrste kriminala u vezi s kriptovalutama
Izvješće je također pokazalo da su oznake OFAC-a imale širi utjecaj na kripto ekosustav, jer su mnoge burze i drugi pružatelji usluga poduzeli korake za uklanjanje ili blokiranje transakcija koje uključuju naznačene adrese. To je dovelo do smanjenja ukupnog volumena transakcija koje uključuju sankcionirane subjekte, koji je pao s oko 1% svih kripto transakcija prije označavanja na samo 0.1% nakon označavanja.
U izvješću se navodi da su akcije OFAC-a imale posebno snažan utjecaj na određene vrste kriminala u vezi s kriptovalutama, kao što su napadi ransomwareom i tržišne aktivnosti na mračnom internetu. Obujam isplata ransomwarea značajno se smanjio nakon OFAC-ovih imenovanja, pavši s oko 6 milijuna dolara mjesečno na samo 200,000 dolara mjesečno. Slično tome, obujam transakcija povezanih s mračnim tržištima pao je s oko 1.5 milijuna dolara mjesečno na samo 100,000 dolara mjesečno.
Sve u svemu, izvješće sugerira da su OFAC-ove oznake povezane s kriptovalutama bile učinkovite u ometanju nedopuštenih aktivnosti u prostoru kriptovaluta. Ciljanjem na određene adrese i subjekte, agencija je uspjela značajno smanjiti obujam transakcija kriptovalutama povezanih sa sankcioniranim stranama i poremetiti rad mnogih kriminalnih skupina.
Kovanice za privatnost i međunarodna suradnja ostaju izazovi u borbi protiv kriminala u kriptovalutama
Međutim, vrijedi napomenuti da su OFAC-ove oznake samo jedan alat u borbi protiv kriminala u kriptovalutama. U izvješću se navodi da je uporaba kovanica za privatnost, koja može otežati praćenje transakcija, u porastu i nastavlja predstavljati izazov za agencije za provođenje zakona.
Osim toga, izvješće naglašava potrebu za većom međunarodnom suradnjom u borbi protiv kriminala u vezi s kriptovalutama, jer su mnogi od sankcioniranih subjekata bili smješteni u zemljama izvan SAD-a.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.
Izvor: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime