Upozorenje o kripto prijevari: CFTC pokreće tužbu protiv Mosaic Exchangea

U značajnom potezu koji cilja na kripto industriji, američka Komisija za trgovanje ročnicama roba (CFTC) ima uknjižen građanski ovršni postupak protiv Mosaic Exchange Limited, društva s ograničenom odgovornošću iz Pennsylvanije, i njegovog vlasnika i glavnog izvršnog direktora, Seana Michaela.

U pritužbi se navodi da su optuženici djelovali lažno digitalno sredstvo robna shema, obmanjujući ulagače i prisvajajući sredstva kupaca.

Navodna lažna kripto shema

Prema tužbi, optuženici su prijevarom tražili i naveli 17 pojedinaca iz Sjedinjenih Država i drugih zemalja da ulože stotine tisuća dolara u Bitcoin (BTC) i drugih fondova. 

Tim se sredstvima trebalo trgovati u ime kupaca u Bitcoinu i drugoj kripto imovini. Međutim, optuženici su navodno pronevjerili sredstva kupca u svoju korist.

Pozadina slučaja otkriva da su optuženici od otprilike veljače 2019. do lipnja 2021. davali lažne izjave o Mosaic Exchangeu. Tvrdili su da je Mosaic platforma za trgovanje kriptovalutama sa značajnom imovinom pod upravljanjem, koja nudi vlasnički algoritam za trgovanje koji se može pohvaliti stopom točnosti od 82%. 

Dodatno, oglašavali su značajne profitne marže u rasponu od "20% do 60% mjesečno" i "10% do 50+ mjesečno." Optuženi su također navodili partnerstva ili brokerske ugovore s određenim burzama za trgovanje kriptovalutama.

Međutim, kako se navodi u pritužbi, ti su prikazi bili lažni. Mosaic Exchange nije posjedovao traženu imovinu pod upravljanjem niti je imao evidenciju profitabilnog trgovanja kako je oglašeno.

Prema CFTC-u, Mosaic je pretrpio gubitke kada je trgovao u ime kupaca. Nadalje, tvrtka nije imala partnerstva ili posredničke ugovore koje je promovirala. Posljedično je nekoliko kupaca pretrpjelo potpuni gubitak uloženih sredstava.

Povjerenik CFTC-a poziva na strože propise

Po ovom pitanju, povjerenica Kristin N. Johnson izdala je a izjava naglašavajući važnost "zaštite ulagača od prijevarnih aktivnosti" u novonastaloj kripto industriji.

Povjerenik Johnson naglašava inherentne rizike kripto prijevare, naglašavajući potrebu zaštite ranjivih ulagača. Johnson se poziva na tvrtku za analizu lanca blokova, Chainalysis, koja je identificirala prijevare kao najrašireniji oblik kriminala temeljenog na kriptovaluti. 

Izvješće procjenjuje da je prijevara samo u prethodnoj godini dovela do više od 5.9 milijardi dolara gubitaka. Posebno su investicijske prijevare identificirane kao glavne prijevare, gdje prevaranti mame žrtve obećanjima izvanrednih povrata. 

Johnson ističe slučaj Mosaic Exchangea, koji je trgovao izvedenicama digitalne imovine na platformama kao što su BitMEX i Binance, platforme koje je CFTC prethodno optužio za kršenje propisa. 

U svjetlu ovih događaja, povjerenik Johnson vjeruje da bi CFTC trebao iskoristiti svoje postojeće ovlasti za uvođenje propisa koji zatvaraju sve potencijalne nedostatke u nadzoru unutar ovih tržišnih struktura u razvoju.

Kao rezultat toga, CFTC traži različite pravne lijekove kroz svoje parnice, uključujući povrat, degoržiranje, građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i registracije te trajnu zabranu daljnjeg kršenja Zakona o robnoj burzi (CEA) i propisa CFTC-a.

Istaknuta slika sa Shutterstocka, grafikon s TradingView.com