Kripto prijevara: SEC šamara braću i sestre s optužbom za prijevaru 'Zmijsko ulje' od 124 milijuna dolara

Američki dužnosnici u srijedu su optužili poduzetnika kriptovaluta i njegovu sestru za kriptovalutu, optužujući ih da su prevarili maloprodajne ulagače za milijune dolara koristeći lažnu kriptovalutu.

Američka komisija za vrijednosne papire i burze navodi u priopćenju od srijede da su John i JonAtina Barksdale prevarili tisuće ulagača s Ormeus Coinom.

Prema SEC-u, braća i sestre su reklamirali Ormeus na burzama kriptovaluta i promovirali ga na YouTubeu i na sajmovima diljem svijeta.

Kripto prijevara velikih razmjera

SEC navodi da su John i "Tina" prevarili tisuće malih ulagača za više od 124 milijuna dolara kroz dvije neregistrirane ponude vrijednosnih papira s lažnim novčićem.

Dodatno, par je zadužen za vođenje Ormeus Globala, marketinškog programa na više razina od lipnja 2017. do travnja 2018. koji je nudio pakete pretplate koji uključuju Ormeus.

"Tvrdimo da su se Barksdaleovi ponašali kao moderni prodavači zmijskog ulja, lažno predstavljajući maloprodajne ulagače putem društvenih medija, promotivnih web stranica i osobnih prezentacija", rekla je u priopćenju Melissa Hodgman, pomoćnica ravnatelja u Odjelu za provedbu zakona SEC-a. .

Lažna investicija

Prema dokumentima podnesenim na saveznom sudu na Manhattanu, DOJ navodi da je John doveo u zabludu o vrijednosti i isplativosti rudarske imovine Ormeus Coina, navodeći da je novčić bio podržan operacijom rudarenja kriptovaluta od 250 milijuna dolara koja je zaradila više od 5 milijuna dolara mjesečnog prihoda.

Međutim, rudarenje je obustavljeno 2019., na veliku žalost ulagača koji su već uložili u novčić. Par je navodno razvio lažne novčanike kako bi prikrio činjenicu da Ormeus nije miniran.

Ukupna tržišna kapitalizacija BTC-a od 804.18 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com

Povezani članak | NFT i Gaming Startup Immutable sa sjedištem u Sydneyju osigurava financiranje od 200 milijuna dolara

Kripto tvrtka je navodno prevarila investitore tvrdeći da njezin novčanik u trezoru vrijedi više od 190 milijuna dolara u studenom prošle godine.

Zaslon je, međutim, navodno stvoren pomoću druge web stranice koja je prikazivala vrijednost nepovezanog novčanika.

Prema SEC-u, stvarni novčanici projekta bili su “vrijedni manje od 500,000 dolara”.

Odvjetnici Barksdaleovih nisu mogli biti odmah imenovani.

Going The Bad Guys

"Nastavit ćemo energično progoniti pojedince koji prodaju vrijednosne papire u shemama kako bismo zavarali ulagačku javnost, bez obzira na to koju oznaku promotori daju svojim proizvodima", rekao je Hodgman.

Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da je John pritvoren i da mu prijeti do 65 godina zatvora zbog optužbi za prijevaru s vrijednosnim papirima, žičanu prijevaru i zavjeru.

Oboje optuženika su američki državljani, pri čemu je John (41) boravio na Tajlandu, a Tina (45) u Hong Kongu, otkrio je SEC.

SEC raste nelagodno

SEC je bio skeptičan prema raširenim promotivnim praksama kripto sektora i da li one predstavljaju prijevaru s vrijednosnim papirima.

Prošlog tjedna pojavila su se izvješća da je SEC zaključao svoj osvrt na NFT-ove koji se koriste za prikupljanje sredstava "poput običnih dionica".

U međuvremenu, cijena Bitcoina (BTC) bila je 42,324.87 dolara na Coingecku u trenutku pisanja ovog teksta.

Povezani članak | Je li Malezija sljedeća kripto prijestolnica Azije?

Istaknuta slika iz PYMNTS.com, grafikon s TradingView.com