Signali kovanica kripto prevarantima naređeni su da žrtvama isplate 2.8 milijuna dolara

Američke vlasti naredile su Jeremyju Spenceu (aka "Coin Signals") da plati više od 2.8 milijuna dolara odštete žrtvama njegove prijevare s kriptovalutama. 

Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) osudilo je kriminalca na 42 mjeseca zatvora u svibnju zbog vođenja sheme koja je prevarila ulagače s više od 5 milijuna dolara.

'Ilustracija CFTC-ovih najboljih napora'

Komisija za trgovanje ročnicama (CFTC) najavio da je Okružni sud SAD-a za južni okrug New Yorka izdao nalog za "trajnu zabranu, restituciju i pravičnu pravnu zaštitu" protiv Jeremyja Spencea. Čovjek, popularan u zajednici kao "Coin Signals", upravljao je kripto Ponzi shemom i od prevarenih investitora iscrpio digitalnu imovinu u vrijednosti od preko 5 milijuna dolara.

Vlasti su mu naredile da žrtvama nadoknadi 2,847,743 dolara i izvršile trajnu registraciju i zabranu trgovanja počinitelju.

CFTC je podsjetio da je Spence svoju prijevaru vodio između prosinca 2017. i travnja 2019. Namamio je približno 175 ljudi i izvukao ogromne količine bitcoina (BTC) i ethera (ETH). 

Istragom je utvrđeno da je Amerikanac izdavao lažne izjave o učinku, lažno predstavljao svoje poslovanje i lagao o likvidnosti svog subjekta kako bi stekao povjerenje korisnika. “Space je na kraju priznao kupcima da je bio uključen u laži i prijevare”, naveo je sud. “Coin Signals” priznao je krivnju u studenom 2021. i primljen nekoliko mjeseci kasnije osuđen na tri i pol godine zatvora.

Američko regulatorno tijelo obećalo je da će nastaviti svoju borbu protiv takvih prevaranata, osiguravajući maksimalnu zaštitu potrošača. Povjerenica CFTC-a Kristin Johnson Upozorio drugi prekršitelji zakona mogli bi zauzeti Spenceovo mjesto nakon njegovog zatvaranja, što znači da ljudi trebaju biti spremni na buduće prijevare:

“Dok će Spenceova zatvorska kazna ograničiti njegovu sposobnost da nastavi ovaj plan, drugi loši akteri stoje spremni, voljni i sposobni zauzeti njegovo mjesto i plijeniti nade i strahove žrtava. U skladu s tim, snažno potičem članove javnosti da budu informirani o potencijalnim prijevarama i zlouporabama na tržištima digitalne imovine tako da posjete našu stranicu za savjete za ulagače.”

Zatvorska kazna i za Jaya Manzinija

Instagram influencer Jebara Igbara, poznatiji kao “Jay Manzini,” izjasnio prošlog mjeseca proglašen krivim za pranje novca, elektroničku prijevaru i zavjeru elektroničke prijevare. 

Pozvao je svoje sljedbenike da mu pošalju bitcoin, obećavajući da će platiti vrhunske cijene za te transakcije. Kao što se obično događa u takvim slučajevima, ukrao je milijune vrijedne BTC od prevarenih ljudi.

“Svim je žrtvama, u ovom slučaju, obećano nešto što je predobro da bi bilo istinito. Žrtvama sheme provizije bitcoina unaprijed je zajamčeno da je iznad trenutne tržišne vrijednosti za njihov bitcoin,” rekao je specijalni agent IRS-CI-a Fattorusso.

Jay Manzini se suočava s 20 godina saveznog zatvora zbog svojih zločina.