Kripto prevaranti zlorabe 'blage' britanske zakone o tvrtkama kako bi prevarili žrtve: izvješće

Prema neovisnoj analizi, Ujedinjeno Kraljevstvo je domaćin najmanje 168 tvrtki optuženih za vođenje lažnih kripto ili deviznih (forex) prijevara.

Zajednički istraga od strane medijskih tvrtki, Bureau of Investigative Journalism i Observer objavili su 29. siječnja, utvrdili su da skupine organiziranog kriminala koriste UK kao svoju bazu zbog njegove "blage regulative".

Stvarni broj kripto ili forex tvrtki sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu uključenih u prijevare vjerojatno je daleko veći od 168 jer je broj izračunat pregledom popisa sumnjivih lažnih tvrtki i njihovim uspoređivanjem s izvješćima o prijevarnim aktivnostima na raznim web stranicama.

Otprilike polovica pronađenih tvrtki bila je povezana s takozvanim "prijevarama s klanjem svinja".

A prevare sa svinjokoljama je podmukla shema u kojoj prevarant gradi povjerenje sa žrtvom — često uključujući romansu — prije nego što je uvjeri da položi novac ili kripto na platformu za trgovanje ili virtualni novčanik koji prevarant kontrolira.

Prevarant zatim nastavlja "debljati" žrtvu i graditi dodatno povjerenje prije nego što je nagovori da prenese mnogo veći iznos, samo da bi potom pobjegao sa sredstvima.

Prema izvješću, žrtvama se često pristupalo na društvenim mrežama ili putem web stranica za upoznavanje kao što je Tinder.

Osim toga, mnoge žrtve intervjuirane u izvješću rekle su da su se tvrtke činile legitimnijim jer su bile smještene u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekavši da ne bi nasjele na prijevaru da su tvrtke bile smještene negdje drugdje.

Registracija tvrtke u Ujedinjenom Kraljevstvu košta samo 12 britanskih funti (14.85 USD) i ne zahtijeva nikakav oblik identifikacije, što olakšava lažnim tvrtkama da se tamo registriraju i steknu "lažnu vjerodostojnost".

Međutim, od tvrtki se traži da navedu adresu ureda u Ujedinjenom Kraljevstvu za registraciju, što je dovelo do bombardiranja nekih stambenih adresa pismima namijenjenim tvrtkama koje tvrde da tamo imaju ured.

"Ono što se događa u Ujedinjenom Kraljevstvu je nesavjesno", rekao je istražitelj financijskog kriminala Graham Barrow. "Već najmanje 20 godina znamo da se britanske tvrtke koriste u ovim prijevarama i da smo vjerojatno najveći svjetski pružatelj prevarantskih tvrtki."

Povezano: Stablecoin iz UK-a integrira se u 18,000 XNUMX bankomata diljem zemlje

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pokušava slomiti kripto tvrtke u regiji, pri čemu Uprava za financijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva zahtijeva da se sve tvrtke koje obavljaju aktivnosti kripto imovine registriraju kod nje od 10. siječnja 2020.

Regulator je bio vrlo strog sa svojim odobrenjima, međutim, s mnogim tvrtkama povezanim s kripto i dalje posluju kao neregistrirane tvrtke jer pokušava pronaći ravnotežu između pružanja sigurnog okruženja za ulagače i podržavanja inovacija u industriji.