Kripto prevaranti koriste identitete na crnom tržištu kako bi izbjegli otkrivanje: CertiK

Kripto prevaranti pristupaju "jeftinom i jednostavnom" crnom tržištu pojedinaca spremnih staviti svoje ime i lice na lažne projekte - sve za nisku cijenu od 8.00 dolara, otkrila je tvrtka za sigurnost blockchaina CertiK. 

Ti pojedinci, koje CertiK opisuje kao "profesionalne KYC aktere", u nekim bi slučajevima dobrovoljno postali provjereno lice kripto projekta, stječući povjerenje u kripto zajednici prije "insajderskog hakiranja ili izlazne prijevare".

Druge upotrebe ovih aktera Know Your Customers (KYC) uključuju korištenje njihovih identiteta za otvaranje bankovnih ili mjenjačkih računa u ime loših aktera.

Prema do objave na blogu od 17. studenog, analitičari CertiK-a uspjeli su pronaći više od 20 podzemnih tržišta hostiranih na Telegramu, Discordu, mobilnim aplikacijama i web-mjestima za nastupe kako bi regrutirali KYC glumce za samo 8.00 USD za jednostavne "nastupe" poput prolaza zahtjeve KYC "za otvaranje bankovnog ili mjenjačkog računa iz zemlje u razvoju."

Skuplji poslovi uključuju KYC glumca koji stavlja svoje lice i ime na lažni projekt. CertiK je primijetio da je većina glumaca naizgled iskorištena budući da se nalaze u zemljama u razvoju "s natprosječnom koncentracijom u jugoistočnoj Aziji" i plaćeni su oko 20 ili 30 dolara po ulozi.

U međuvremenu, složeniji zahtjevi ili procesi verifikacije mogli bi postići još veću traženu cijenu, osobito ako su akteri KYC-a rezidenti zemalja koje se smatraju niskim rizikom od pranja novca.

Neke uloge plaćene su i do 500 dolara tjedno ako je glumac trebao igrati ulogu CEO-a za zlonamjerni projekt, ali tržište KYC glumaca bilo je "marginalno" u usporedbi s tržištem već KYC bankovnih računa i računa kripto razmjene, prema CertiK-u.

Pretvorbe kripto u fiat — ili obrnuto — također su navedene kao značajan postotak transakcija viđenih na tim tržištima, a CertiK je izračunao da je više od 500,000 članova u veličinama tržišta u rasponu od 4,000 do 300,000 bili kupci i prodavači na tim crnim tržištima.

Povezano: Zastrašujuće statistike: 3 milijarde dolara ukradeno 2022. od 'Hacktobera', udvostručeno 2021.

CertiK je upozorio da više od 40 web stranica koje tvrde da vet kripto projekti i ponuda "KYC bedževa" su "bezvrijedni", jer su usluge "previše površne da bi otkrile prijevaru ili jednostavno previše amaterske da bi otkrile prijetnje iznutra."

Dodali su da timovi koji stoje iza ovih web stranica "nedostaju potrebna "metodologija istrage, obuka i iskustvo", što znači da su ove značke iskoristili prevaranti zavarati zajednicu i investitore.

Imajući to u vidu, industrija naporno radi i sve više napreduje u borbi protiv kripto prevaranata. Alat koji je u listopadu objavio tradicionalni financijski div Mastercard kombinira umjetnu inteligenciju i blockchain podatke pomoći u pronalaženju i sprječavanju prijevare.

Suprotno uvriježenom mišljenju, otvorena priroda blockchain transakcija znači da je prevarantima teže sakriti kretanje sredstava. Drugi nedavni primjer bio je rad Francuske vlasti koriste on-chain analizu pronaći i optužiti pet osoba koje su ukrale nezamjenjive tokene (NFT) putem phishing prijevare.