Sigurnosna tvrtka za blockchain CertiK otkrila je da su kripto-prevaranti otkrili "jeftino i jednostavno" crno tržište. Tvrtka je otkrila da može zaposliti ljude da stave svoje ime i lice na fiktivna poduzeća - sve za skromnu svotu od 8 dolara.
Ti ljudi, koje je CertiK nazvao "profesionalnim KYC akterima", dobrovoljno prihvaćaju poziciju provjerenog lica projekta kriptovalute kako bi pridobili povjerenje zajednice. Ovo, neposredno prije "insajderskog hakiranja ili izlazne prijevare". Ti akteri također pristaju na korištenje svog identiteta za otvaranje bankovnih ili mjenjačkih računa povremeno.
Što piše u izvještaju?
U blog post objavljeno 17. studenog, analitičari CertiK-a otkrili su da su otkrili više od 20 podzemnih tržišta na kojima se KYC glumci mogu unajmiti za samo 8 USD da završe jednostavne "nastupe". To uključuje ispunjavanje zahtjeva KYC "za otvaranje bankovnog ili mjenjačkog računa iz zemlje u razvoju."
Skuplji poslovi natjerali su KYC glumca da stavi svoje ime i lice na lažnu tvrtku. Prema CertiK-u, čini se da se većina izvođača iskorištava jer im je sjedište u nerazvijenim zemljama. Te su zemlje obično koncentrirane u "jugoistočnoj Aziji", a svaka prima plaću od 20 do 30 dolara za svaki posao.
Ako su akteri KYC-a građani zemalja s niskim rizikom od pranja novca, zahtjevniji zahtjevi ili postupci provjere mogli bi zahtijevati još višu traženu cijenu.
Pretvorbe iz kriptovaluta u fiat, ili obrnuto, također čine znatan dio transakcija. Tako crna tržišta imaju više od 500,000 članova koji su kupci i prodavači, a veličine tržišta kreću se od 4,000 do 300,000 članova.
Kriptoprevaranti sve hrabriji
Kao prema a Financial Times prijaviti, zbog porasta prijevara koje uključuju vrlo nestabilnu i špekulativnu imovinu, zajmodavci u Velikoj Britaniji pooštravaju svoj stav prema kriptovalutama. Oni su u suprotnosti s nekoliko FinTech tvrtki koje šire svoj tržišni udio unatoč padu cijena i kolapsu značajnih tvrtki. .
Prema istraživanje od strane Savezne komisije za trgovinu, Amerikanci su od početka prošle godine izgubili više od milijardu dolara zbog kripto prijevara. Ovdje je vrijedno napomenuti da, iako su brojke iz lipnja ove godine, sadašnji scenarij samo se pogoršao.
Prema istraživanju, prijevare temeljene na kriptovaluti sada čine četvrtinu ukupnog novca izgubljenog ovom vrstom prijevare, što znači otprilike 46,000 2021 ljudi između siječnja i ožujka 60. Gotovo 2018 puta više gubitaka kriptovaluta dogodilo se 2017. nego XNUMX.
Web stranice koje tvrde da provjeravaju kripto-projekte
Preko 40 web-mjesta navodno procjenjuje projekte kriptovaluta i daje "značke KYC", prema CertiK-u. Međutim, usluge su "bezvrijedne" jer su "previše površne da bi otkrile prijevaru ili jednostavno previše amaterske da bi otkrile prijetnje iznutra."
U izvješću se nadalje navodi da su timovi koji stoje iza ovih web stranica "bez potrebne metodologije istraživanja, obuke i stručnosti". To znači da ove značke koriste prevaranti kako bi prevarili javnost i investitore.
Rekavši to, sektor je naporno radio i napreduje u borbi protiv kriptoprevaranata. Na primjer, u svom najnovijem pokušaju otkrivanja i sprječavanja prijevare, Mastercard je predstavio tehnologiju koja spaja blockchain podatke i umjetnu inteligenciju.
Izvor: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/