Kripto prevaranti angažiraju KYC aktere za izgradnju povjerenja i prevaru investitora: izvješće

Novo izvješće sigurnosne tvrtke za blockchain CertiK otkrilo je da veliku skupinu profesionalnih aktera "Upoznajte svog klijenta (KYC)" zapošljavaju sumnjivi programeri blockchaina i prevaranti kako bi prevarili kripto ulagače.

KYC sustave verifikacije koriste kripto projekti u Web3 prostoru za utvrđivanje identiteta korisnika i kvalificiranje izvora sredstava. Proces pomaže platformama da se zaštite od prijevare, pranja novca i financiranja terorizma.

Kripto prevaranti unajmljuju KYC glumce za prijevare

Prema CertiK-u prijaviti, akteri su angažirani da dovrše KYC proces u ime vlasnika lažnih projekata koji žele zadobiti povjerenje kripto zajednice prije nego što izvrše insajderski hak ili izlaz prijevara, u narodu poznat kao rug povuci. 

Tijekom svoje istrage, zaštitarska je tvrtka identificirala KYC aktera koji je pristao podijeliti detaljne informacije o industriji. Glumac je tvrdio da je u poslu tri godine i dao je poveznice na tržišta na kojima je dobivao nastupe.

Tržišta su uglavnom smještena na Telegramu, Discordu, nekim telefonskim aplikacijama s niskim zahtjevima i oglasima na web stranicama koncerata. Po dogovoru, obje strane će koristiti escrow uslugu za plaćanje.

Koliko KYC glumci zarađuju?

Zanimljivo je da glumci za svaku ulogu zarađuju male iznose. Ovisno o zahtjevima nastupa, neki zarađuju čak 8 USD. Sugovornik je otkrio da je zarađivao između 20 i 30 dolara po poslu. 

“Ova tužna situacija nažalost nije iznenađujuća jer znamo da moderna industrija prijevara nema srama organizirati trgovinu ljudima i ropstvo za svoju dobrobit”, napisao je CertiK.

Niski zahtjevi poput zaobilaženja osnovnog KYC proces otvaranja bankovnog ili mjenjačkog računa iz zemlje u razvoju ocijenjeni su nisko, dok složeniji procesi verifikacije koštaju više. Na primjer, tvrtka je identificirala jednog glumca koji je zarađivao 500 dolara tjedno radeći kao izvršni direktor kripto projekta.

Gdje se nalaze ovi KYC glumci?

Naime, akteri su većinom bili iz zemalja u razvoju, a tržišta su imala veliku koncentraciju u jugoistočnoj Aziji, s veličinama grupa između 4,000 i 300,000 članova.

CertiK je rekao da je otkrio preko 500,000 članova koji su bili ili prodavači ili kupci lažnih KYC bedževa. Daljnjom analizom tvrtka je otkrila da je više od 40 web-mjesta pokrenulo takve lažne oglase, s više od 2,000 već izdanih bedževa.