Neke značajke kriptovalute čine je najboljim alatom za pranje novca, a vlasti diljem svijeta rade na suzbijanju tog problema. Nedavno je Ministarstvo pravosuđa Južne Koreje objavilo svoje planove za pokretanje sustava kripto-praćenja za povrat sredstava povezanih s kriminalnim aktivnostima i suzbijanje pranja novca.
Južnokorejsko ministarstvo pravosuđa uvest će "sustav praćenja kriptovaluta" u prvoj polovici ove godine kako bi pojačalo praćenje pranja novca i povrat prihoda stečenog kriminalnim radnjama korištenjem kriptovaluta. https://t.co/2CLkaLUrX6
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29. 2023. XNUMX.
Sustav bi trebao bird-dog povijest transakcija; zatim će izvući informacije vezane uz sumnjive transakcije i provjeriti izvor sredstava prije i nakon doznake, navode lokalni mediji.
Iako je planirano da sustav bude postavljen u prvoj polovici 2023., južnokorejsko ministarstvo planira razviti neovisni sustav praćenja i analize u drugoj polovici 2023.
Ministarstvo je objavilo izjavu da je kriminal u posljednje vrijeme postao sofisticiraniji i planiraniji nego ikad; sada, kako bi se suprotstavili zločinima, također moraju poboljšati forenzičku infrastrukturu izgradnjom kaznenopravnog sustava kompatibilnog s međunarodnim standardima.
Južnokorejska policija već je u dogovoru s pet kripto burzi u zemlji za njihovu suradnju u kriminalističkim istragama, s krajnjim ciljem stvaranja sigurnog okruženja za trgovanje za kripto ulagače.
Vrhovni sud zemlje presudio je da će Bithumb, kripto mjenjačnica, morati platiti odštetu investitorima za 1.5 sat prekida usluge 12. studenog 2017. Presudom je finaliziran nalog vrhovnog suda prema kojem se mora platiti odšteta u rasponu od 6 do 6,400 dolara za 132 investitora. Navodeći da bi “teret ili trošak tehnoloških kvarova trebao snositi usluga operateri, a ne korisnici usluga koji plaćaju proviziju za uslugu.”
Iako je rano govoriti da će ovaj sustav suzbiti pranje novca, ipak je korak naprijed. Radi se o vrlo ozbiljnom prekršaju, a ljudi koji to čine koristit će bilo koje sredstvo da operu nepošteno stečeni novac. Uzmimo u obzir da bi, ako sustav radi kako je obećano i može uhvatiti financijske kriminalce, Južna Koreja bila među pionirima u stvaranju tehnike.
Glavni razlog iza pranja novca je utaja poreza; prije kripto korištena su mnoga druga sredstva, ali ona su se pokazala rudimentarnim; Anonimnost kriptovalute omogućila je bolju utaju, a oprani novac također se koristi za financiranje terorizma, trgovinu drogom, trgovinu ljudima, krijumčarenje i što sve ne. Ako ovaj sustav praćenja radi, to bi mogao biti veliki udarac za kriminalce.
Takve su inovacije uvijek dobrodošle, jer pružaju okruženje za poboljšanje financijskog ekosustava zemlje, zajedno s brtvljenjem rupa u zakonu koje koriste kriminalci za curenje novca u svoju korist. Novac se može koristiti ne samo za boljitak zemlje. Ali i jačanje svoje pozicije u svijetu.
Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/30/crypto-tracking-software-to-be-adopted-by-south-korea-in-2023s-first-half/