Trgovac kriptovalutama osuđen na 3.5 godine zatvora zbog prijevare od 5 milijuna dolara

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ) osudilo je 25-godišnjeg trgovca kriptovalutama s Rhode Islanda, popularno poznatog kao Coin Signals, na 42 mjeseca zatvora zbog prijevare više od 170 ljudi s više od 5 milijuna dolara.

Osuđen trgovac signalima novčića

Prema dužnosniku priopćenje za tisak, osuđenik, Jeremy Spence, tražio je sredstva od investitora putem nekoliko kripto investicijskih pulova, koje je vodio od studenog 2017. do travnja 2019.

Stvorio je i upravljao nekoliko kripto fondova, uključujući tri najveća – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund i Coin Signals Long Term Fund. Spence je tvrdio da je njegova trgovina bila dobra i da je generirala ogromnu zaradu, što je potaknulo investitore da mu pošalju kriptovalute poput BTC-a i ETH-a da posluju u njihovo ime.

Korištenje lažnih tvrdnji za privlačenje investitora

U jednom trenutku, čak je objavio poruku u online chat grupi lažno tvrdeći da je njegovo trgovanje sredstvima ulagača tijekom prošlog mjeseca generiralo povrat od više od 148%. Zbog toga su mu neki investitori poslali dodatna sredstva.

Ministarstvo pravosuđa je, međutim, istaknulo da su Spenceove tvrdnje daleko od istine.

“SPENCE je tražio više od 5 milijuna dolara lažnim predstavljanjem, uključujući da je SPENCE-ovo kripto trgovanje bilo izuzetno profitabilno kada je, zapravo, SPENCE-ovo trgovanje bilo dosljedno neprofitabilno...

Zapravo, tijekom istog razdoblja od otprilike mjesec dana, SPENCE-ovo trgovanje rezultiralo je neto gubicima na računima na kojima je trgovao sredstvima ulagača”, istaknuo je DOJ.

Kako bi pokrio neto gubitke koje je pretrpio dok je trgovao sredstvima ulagača, Spence je stvorio lažna stanja računa kako bi nastavio prikupljati novac i počeo upravljati Ponzi shemu.

Koristio je sredstva novih ulagača za plaćanje starih i zadržao smicanje što je dulje moguće. Kroz shemu je uspio podijeliti kripto imovinu ulagačima u vrijednosti od preko 2 milijuna dolara.

“Umjesto preciznog izvješćivanja o gubicima u trgovanju koje je SPENCE imao, stanja računa lažno su upućivala ulagačima da zarađuju novac ulažući u SPENCE”, dodao je DOJ.

Spence se izjasnio krivim

Spence je bio uhićen u siječnju 2021. od strane Federalnog istražnog ureda (FBI), a protiv njega je Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) podigla zasebne građanske optužbe. On izjasnio kriv za optužbe u studenom 2021.

Uz 42-mjesečnu zatvorsku kaznu, Spence će imati tri godine puštanja pod nadzor i isplatiti povrat od preko 2 milijuna dolara nakon puštanja na slobodu.