Nepostojeća kripto burza FTX i Sam Bankman-Fried suočavaju se s istragom prijevare u Turskoj

Bankrotirana kripto burza FTX i njezin suosnivač Sam Bankman-Fried mogli bi se suočiti s optužbama za prijevaru u inozemstvu dok turski dužnosnici istražuju bivšeg izvršnog direktora.

Prema novom objava od strane Turskog odbora za istraživanje financijskog kriminala, Bankman-Fried i kripto mjenjačnica su pod istragom zbog prijevare tijekom nedavnog raspada.

Bankman-Fried je optužen da je zloupotrijebio sredstva klijenata vrijedna milijarde dolara tako što ih je posudio Alameda Researchu, FTX-ovom ogranku za kvantitativno trgovanje.

“Dana 14. studenog 2022. pokrenuta je istraga u okviru dužnosti i ovlasti danih našoj Agenciji u skladu sa zakonima i propisima, pred stvarnim i pravnim osobama povezanim s globalnom platformom za trgovanje kripto imovinom koja posluje pod trgovačkim imenom. FTX.com."

Turski dužnosnici kažu da je istraga do sada dala rezultate, tvrdeći da FTX i Bankman-Fried nisu bili iskreni prema klijentima i stvorili nenormalne tržišne uvjete. Kao rezultat toga, odbor traži od tužitelja da zaplijene digitalnu imovinu koja se čini "sumnjivom".

“Kao rezultat istrage naše Agencije o ovoj temi koja je u tijeku, u ovoj fazi povjerenje kupaca nije na odgovarajući način zaštićeno.

Trustovi korisnika prenose se na drugu osobu ili osobe ili se odvode u inozemstvo neistinitim radovima i transakcijama, gdje se nestvarna kripto imovina kupuje i prodaje kupcima, ponudom i potražnjom na tržištima upravlja se na fiktivan način, suprotno normalnom funkcioniranju tržišta …

Podnesena je prijava Uredu glavnog javnog tužitelja u Istanbulu sa zahtjevom za pokretanje istrage za različita prethodna kaznena djela i pranje vrijednosti imovine proizašle iz kaznenog djela iz članka 282. te za oduzimanje sumnjive imovine.”

Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu

Provjeriti Cijena Akcija

Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram

Surfati Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/Jacob_09