Zaslužuje li Crypto svoju mračnu reputaciju? - Izvješće

„Što, ti trguješ kriptovalutama? Ti si lud, oni se koriste samo za ilegalne stvari poput prijevara, pranja novca i cyber kriminala?” 

To je pitanje koje smo svi čuli. Ali je li to doista tako?

Vrijednost ilegalnih kripto transakcija porasla je za nevjerojatnih 80% u odnosu na prethodnu godinu, prema godišnjem izvješću o kripto kriminalu Chainalysis. Primjeri uključuju prijevaru, Darknet zločine i pranje novca.

Godine 2020. iznosio je 7.8 milijardi dolara, 2021. dostigao je 14 milijardi dolara. Nažalost, kripto prijevare još uvijek čine većinu svih prijevarnih aktivnosti.

Prijevara može imati mnogo oblika. Korisnik Twittera @Zeneca_33 objavio je ovaj primjer s mudrim savjetom: "Dobro pravilo u kripto prostoru, nikad ne klikajte na veze."

Nažalost, gornji primjer je posebno uvjerljiv primjer prijevare. Da korisnik nije potvrdio vezu, izgubio bi svoj ETH.

Drugi prevaranti jednostavno izmišljaju cijele projekte kako bi prevarili novac ulagača. Poznatiji primjeri uključuju Onecoin, Bitconnect i Bitclub Network. 

Darknet, terorizam i pranje novca

Dok prevare čine najveći dio ilegalnih aktivnosti, kriminalci su također koristili razmjenu za pranje novca, što je iznosilo 8.6 milijardi dolara – povećanje od 30% u odnosu na prethodnu godinu, ali manje u odnosu na rekord u 2019. godini.

Darknet aktivnost također je postavila novi rekord, ostvarivši preko 2.1 milijardu dolara. Od toga, procjenjuje se da je 300 milijuna dolara došlo od trgovina za prijevare koje prodaju ukradene prijave, kreditne kartice i slično. Preostalih 1.8 milijardi dolara generiralo je tržište narkotika. 

Za darknet tržišta koja uspijevaju preživjeti, Chainalysis kaže da je konkurencija žešća nego ikad i da su ti konkurenti spremni igrati prljavo.

Curenje podataka, DDoS napadi i doxxovi uobičajene su pojave u svemiru, kaže Flashpointov viši direktor istraživanja Ian Gray. 

Hydra, tržište koje opslužuje samo zemlje ruskog govornog područja, i dalje je daleko najveće darknet tržište, koje čini 80% tržišnih prihoda u cijelom svijetu. Među sumnjivim aktivnostima, droge čine većinu prodaje. 

Držite se fiata – daleko je sigurnije od kriptovaluta

Procjenjuje se da su kibernetički kriminalci od 33. oprali više od 2017 milijarde dolara u kriptovalutama, uglavnom na centraliziranim burzama. Za usporedbu, Ured UN-a za droge i kriminal procjenjuje da se svake godine opere između 800 milijardi i 2 tri milijarde dolara fiat valute.

Drugim riječima, količina globalnog novca opranog putem kripto računa čini samo 0.05% ukupnog volumena transakcija.

I, naravno, transparentna priroda blockchaina olakšava praćenje kako se kriptovaluta kreće između novčanika i kako se sredstva pretvaraju u gotovinu.

Također, tužna je istina da oni koji drže naš fiat novac često čine najveće zločine. Na primjer, američka banka Bancorp morala je 613. platiti američkoj vladi 2018 milijuna dolara zbog nepoštivanja pranje novca smjernice. Banka nije prepoznala veliki broj neovlaštenih transakcija te je osuđena i kažnjena novčanom kaznom.

No, daleko najveći skandal zapravo se dogodio u vezi s narko kartelom. HSBC kažnjen je s 1.9 milijardi dolara zbog suradnje s kartelom Sinaloa, jednim od najkrvavijih narko kartela u Meksiku. Inače, niti jedan menadžer nije uhićen ili kažnjen od strane odgovornih rukovoditelja.

Why DeFi je tako popularan među peračima novca

Chainalysis također spominje popularnost povlačenja prostirki u DeFi području. Rug pull znači da programeri izvlače novac iz projekta. Za to imaju dvije mogućnosti: ili su stražnja vrata ugrađena u pametni ugovor ili sve tokene prodaje tim. 

Obim transakcija DeFi porastao je 912% u 2021. i uz odgovarajuće tehničke vještine moguće ih je uvrstiti na burze, čak i bez revizije koda. Revizija koda potvrđuje pravila upravljanja projektom i provodi je treća strana. 

Chainalysis napominje da bi mnogi investitori vjerojatno mogli izbjeći gubitak sredstava zbog povlačenja tepiha da su se držali DeFi projekata koji su prošli reviziju koda – ili ako su DEX-ovi zahtijevali reviziju koda prije nego što uvršte tokene na listu. 

Imate li nešto za reći o kripto prijevarama ili bilo čemu drugom? Pišite nam ili se pridružite raspravi u našoj Telegram kanal.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.