Ministarstvo pravosuđa objavilo je da poduzima mjere protiv osnivača i izvršnog direktora Samourai Walleta, navodeći da je djelovao kao "usluga za miješanje kriptovaluta".
Izvršni direktor Samouraija Keonne Rodriguez i tehnički direktor William Lonergan Hill uhićeni su u srijedu.
Novčanik startup, osnovan 2015., ponudio je niz značajki za poboljšanje privatnosti osmišljenih da prikriju izvor sredstava - alate za koje tužitelji kažu da su omogućili kriminalne aktivnosti. DOJ tvrdi da je Samourai Wallet nezakonito izvršio preko 2 milijarde dolara transakcija i "oprao više od 100 milijuna dolara stečenih kriminalom".
Hill je uhićen u Portugalu, a američke vlasti traže izručenje. Rodriguez je uhićen u SAD-u i suočit će se sa sucem u srijedu ili četvrtak, priopćilo je DOJ.
"U koordinaciji s tijelima za provođenje zakona na Islandu, Samouraijevi web poslužitelji i domena su zaplijenjeni", priopćilo je DOJ. Domena sada vodi do stranice koja obavještava posjetitelja da je zaplijenjena u sklopu naloga za zapljenu.
“Samourai je nezakonito kombinirao više jedinstvenih značajki za izvršavanje anonimnih financijskih transakcija u vrijednosti od preko 2 milijarde dolara za svoje klijente. Dok su nudili Samourai kao uslugu 'privatnosti', optuženi su znali da je to utočište za kriminalce koji se mogu uključiti u pranje novca velikih razmjera i izbjegavanje sankcija”, tvrdi DOJ.
Hill i Rodriguez su "namjeravali" i znali da je "značajan dio sredstava koje je Samourai obrađivao bio prihod od kriminala koji je prošao kroz Samouraia u svrhu prikrivanja", nastavlja se u objavi.
Službeni račun na X-u, bivši Twitter, "poticao je" korisnike da "peru prihode" kroz novčanik, tvrdi DOJ.
Njih dvoje službeno su optuženi po jednoj točki za urotu za pranje novca — što nosi maksimalnu kaznu od 20 godina — i po jednoj točki za urotu za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca — za što je zaprećena maksimalna kazna od pet godina.
Regulatori imaju dugo ciljane usluge miješanja transakcija. Današnja uhićenja predstavljaju najnoviji potez protiv takvih servisa i njihovih programera.
Godine 2022. američka vlada sankcionirala je Tornado Cash, uslugu miješanja transakcija temeljenu na Ethereumu. Jednom od njegovih programera, Alexeyu Pertsevu, sudi se u Nizozemskoj zbog njegove umiješanosti u uslugu. Presuda se očekuje sljedeći mjesec.
Samourai je godinama javno kritizirao američku vladu zbog njezinih nastojanja da spriječi i blokira usluge miješanja.
U siječanjskom pismu, Samourai Wallet je rekao da bi FinCEN-ova predložena pravila protiv miješanja usluga “ozbiljno naštetila vašoj privatnosti efektivnim zabranjivanjem miješanja bitcoina kao i spajanjem osnovnih najboljih praksi kao što je neupotreba adresa kao sumnjiva radnja koja zahtijeva pojačano izvješćivanje.”
Ovo je priča u razvoju.
Započnite dan vrhunskim kripto uvidima Davida Canellisa i Katherine Ross. Pretplatite se na Empire newsletter.
Izvor: https://blockworks.co/news/doj-arrests-founders-samourai