DOJ optužio 6 osoba u 4 kripto prijevare uključujući Baller Ape NFT Rug-Pull   

Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) optužilo je 6 osoba u 4 različita slučaja prijevare s kriptovalutama, uključujući Baller Ape NFT rug-pull, vrijedne gotovo 130 milijuna dolara.

Baller Ape NFT prijevara

Prema objaviti iz agencije, vijetnamski državljanin Le Anh Tuan, 26, oborio je web stranicu i pobjegao s novcem ulagača nakon prvog dana javne prodaje Baller Ape NFT-ova u središnjem okrugu Kalifornije. NFT-ovi su prikazivali različite figure iz crtića, uključujući one majmuna.  

“Ukupno, Tuan i njegovi suzavjerenici dobili su oko 2.6 milijuna dolara od investitora. Ako bude proglašen krivim po svim točkama optužnice, Tuan se suočava s kaznom do 40 godina zatvora”, stoji u priopćenju. 

Koristeći blockchain analitiku, istražitelji su otkrili da su Tan i njegovi suradnici koristili metodu lančanog sjeckanja kako bi oprali ukradeni novac. Optuženi su pretvorili kovanice u drugu imovinu i premjestili ih na različite blockchain mreže koristeći decentralizirane kripto swap usluge kako bi sakrili trag sredstava.    

Prijevare vrijedne 130 milijuna dolara

Ostala tri slučaja prijevare u kojima je DOJ optužilo pet osoba globalna su Ponzijeva shema koja je uključivala neregistriranu kripto imovinu, ICO koji lažira poslovne udruge s vrhunskim tvrtkama i investicijski fond kojim se trguje na kripto burzama.  

"Ove optužnice odražavaju našu duboku predanost procesuiranju pojedinaca uključenih u prijevaru s kriptovalutama i manipulaciju tržištem", rekao je pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, mlađi iz Kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa.

Ponzijeva shema koja je generirala gotovo 100 milijuna dolara ulaganja uključivala je dva Brazilca i jednog američkog državljanina, a slučaj se vodi u južnom okrugu Floride.

U slučaju lažnog ICO-a, jedan stanovnik Kalifornije, 54-godišnji Michael Alan Stollery, optužen je za korištenje lažnih i izmišljenih svjedočanstava i poslovnih odnosa s tvrtkama kao što su Apple, Pfizer i The Walt Disney Company u whitepaperu. Njegove Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) prikupile su približno 21 milijun dolara. 

Prijevarni investicijski fond uključivao je gotovo 12 milijuna dolara prikupljenih za neregistrirani fond robe za ulaganja u ročnice i robna tržišta putem bota, obećavajući povrate od 500% do 600%.  

Više kripto prijevara

Prošli mjesec, Ministarstvo pravosuđa SAD-a osuđen trgovac kriptovalutama, Jeremy Spence poznat i kao Coin Signals, za prevaru preko 170 ljudi za više od 5 milijuna dolara. 25-godišnji stanovnik Rhode Islanda osuđen je na 42 mjeseca zatvora zbog lažnih tvrdnji kako bi privukao ulaganja.  

U drugom slučaju, regulatori u Alabami, Kentuckyju, New Jerseyju, Wisconsinu i Texasu crvena zastavom NFT projekt koji vodi organizacija sa sjedištem u Rusiji koja prikuplja sredstva od američkih investitora za metaverse kasino projekt – Flamingo Casino Club.

Ponudio je zemljište i druge nekretnine u kasinu metaverse kao NFT-ove i obećao privlačne povrate ulagačima. Budući da je projekt započeo u ožujku nakon gospodarskih sankcija Rusiji, regulatori su prijedloge ulaganja iz projekta smatrali nezakonitima.