Elizabeth Warren zahtijeva odgovore od izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa u vezi s financijama kripto razmjene

Američka senatorica Elizabeth Warren istražuje kripto burzu Binance i njezin američki ogranak Binance.US zbog financija i poslovanja tvrtki.

U novom otvorenom pismu upućenom izvršnom direktoru Binancea Changpengu Zhaou i izvršnom direktoru Binance.US Brianu Shroderu, Warren postavlja dvojici rukovoditelja niz pitanja, rekavši da mali ulagači zaslužuju "potpuni, nesmetan pogled na relevantne operacije tvrtki kojima povjeravaju svoje imovina."

Pismo kaže,

“Očiti pokušaji vaših tvrtki da izbjegnu provedbu zakona protiv pranja novca, zakona o vrijednosnim papirima, zahtjeva za izvješćivanje informacija i drugih financijskih propisa bacaju ozbiljnu sumnju na stabilnost i legitimitet Binancea i njegovih povezanih subjekata, te na vašu predanost svojim klijentima .”

Senator iz Massachusettsa također optužuje Binance i Binance.US da nemaju potrebno odvajanje koje su tvrdili, te uspoređuje ta dva entiteta s propalom kripto burzom FTX i njezinom podružnicom FTX.US.

“G. Zhaova tvrdnja da je Binance.US potpuno neovisan jezivo je slična tvrdnjama koje je Sam Bankman-Fried iznio u vezi s razlikom između FTX US i FTX – tvrdnje koje se čine netočnima, s obzirom na to da je FTX US podnio zahtjev za stečaj, njegovi su korisnici izgubili pristup njihova sredstva, a njezin novi glavni izvršni direktor je izjavio da je zapravo nesolventan.”

Odgajivačnica zečeva Popisi sedam zahtjeva od Zhaoa i Shrodera. Oni su sljedeći:

“1. Molimo dostavite potpune kopije svih bilanci Binancea i podružnica Binancea od 2017. do danas.

2. Navedite procjenu broja i postotka korisnika Binancea sa sjedištem u SAD-u tijekom svakog fiskalnog tromjesečja između 2017. i danas.

3. Izvješća upućuju na to da je g. Zhao odobrio plan iz 2018. za osnivanje tvrtke, tada nazvane 'Tai Chi entitet', koja bi 'odvlačila pažnju regulatora lažnim interesom za usklađenost...' Dostavite sve dokumente i komunikacije u vezi s ovim planom , uključujući njegov početak, razvoj i implementaciju.

4. Dostavite potpune kopije svih internih politika i postupaka protiv pranja novca (AML) i suzbijanja financiranja terorizma (CFT) i poznavanja svog kupca (KYC) koje također koriste Binance, Binanceove podružnice i Binance.US kao komunikacija u vezi s politikama i postupcima SPN/FT.

5. Reuters je izvijestio da je gospodin Zhao rekao osoblju za usklađenost Binancea da ne želi 'bez KYC-a'. Je li gospodin Zhao, u bilo kojem trenutku, uputio ili sugerirao zaposlenicima Binancea i/ili Binance.US-a da bi tvrtka trebala eliminirati ili ograničiti provjere poznavanja svog kupca ili na neki drugi način oslabiti svoj program usklađenosti protiv pranja novca? Ako je tako, dostavite svu takvu komunikaciju.

6. Molimo dostavite potpune kopije svih pisanih pravila i/ili postupaka koji se tiču ​​odnosa između Binance i Binance.US. Ako su takve politike i/ili postupci bili poznati ulagačima, dostavite kopije tih komunikacija.

7. Navedite potpuni popis svih platformi sa sjedištem u SAD-u koje su, u bilo kojem trenutku, koristile Binance.com za usluge trgovanja, usluge zajmova ili bilo koje druge proizvode ili usluge „.

Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu

Provjeriti Cijena Akcija

Pratite nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfati Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Izdvojena slika: Shutterstock / Tithi Luadthong