Dvojica 37-godišnjih državljana Estonije po imenu Sergej Potapenko i Ivan Turogin imaju uhićen nakon potencijalno prevare stotine tisuća ljudi u navodnoj kripto shemi. Vjeruje se da izgubljeni novac u vrijeme pisanja ovog teksta premašuje 575 milijuna dolara.
Dva estonska muškarca uhićena zbog kripto prijevare
Shema je uključivala nekoliko lažnih ugovora o najmu, zajedno s lažnom bankom i objektom za kripto rudarenje. Njih dvoje su prevarili klijente da se uključe u ugovore o najmu opreme sa svojom rudarskom uslugom pod nazivom Hash Flare. Također su stvorili lažnu banku – koju su nazvali Polybius Bank – i natjerali svoje investitore da ulože novac u lažnu financijsku instituciju. Odatle su koristili usluge nekoliko lažnih tvrtki kako bi oprali novac koji su primili.
Pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth A. Polite Jr. komentirao je u nedavnoj izjavi:
Nova tehnologija je lošim akterima olakšala iskorištavanje nevinih žrtava, kako u SAD-u tako i u inozemstvu, u sve složenijim prijevarama.
Ljubazan je također bio tu da pruži komentar na zaseban slučaj kripto prijevare. Ovo je uključivalo Portorikanca koji je prevario ulagače za više od 110 milijuna dolara preko tvrtke Mango Markets. Vjeruje se da je manipulirao cijenama raznih terminskih ugovora i druge imovine kako bi trgovcima dao ideju da im portfelji idu bolje nego što jesu. Sada će se suočiti s optužbama na sudu u New Yorku.
O tom slučaju, Polite je izjavio:
Iskorištavanje decentraliziranih financijskih platformi nova je granica financijskog kriminala stare škole u kojem kriminalci zlorabe nove tehnologije za vlastitu osobnu korist. Ovim kaznenim progonom kazneni odjel šalje poruku da ćemo, bez obzira na mehanizam korišten za počinjenje tržišne manipulacije i prijevare, raditi na tome da odgovorni odgovaraju.
O trenutnoj shemi kripto prijevare koja uključuje estonski par, američki odvjetnik Nick Brown spomenuo je:
Veličina i opseg navodne sheme doista su zapanjujući. Ti su optuženici iskoristili i privlačnost kriptovalute i misterij koji okružuje rudarenje kriptovalute kako bi počinili ogromnu Ponzijevu shemu.
Laganje investitorima?
Vjeruje se da je Hash Flare lagao svojim investitorima o učinkovitosti opreme koju je koristio. Kao takva, tvrtka je obavljala rudarske operacije daleko manjom brzinom od one koja je bila navedena. Investitori tada nisu primili nikakve isplate koje su trebali dobiti. To se događalo otprilike od 2015. do 2019. godine.
Par je uhićen u glavnom gradu Estonije Tallinnu. Slučaj sada istražuje Federalni istražni ured (FBI). Obojica su optužena za jednu točku prijevare putem interneta, uz 16 točaka optužnice za udruživanje radi počinjenja prijevare putem interneta. Također su suočeni s jednom točkom optužnice za pranje novca i svaki se suočava s 20 godina zatvora.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/