Agencije EU-a suzbijaju prekogranične kripto prevarante

Agencije za provođenje zakona Europske unije udružile su snage kako bi suzbile ozloglašene prekogranične kripto prevarante.

Eurojust i Europol od srpnja 2022. surađuju s Bugarskom, Njemačkom, Ciprom i Srbijom na hvatanju online investicijskih prevaranata.

Najnovija izvješća otkrio je da su prevaranti promijenili svoje strategije i počeli varati nesuđene kripto ulagače pokušavajući se oporaviti od višegodišnjih gubitaka.

Europol otkriva milijune eura vrijedne gubitke kripto prijevarama

Eurojust i Europol surađuju s digitalnim poduzećima na zaustavljanju europskih kripto prijevara. Tijekom istrage razotkrili su kriminalnu skupinu koja djeluje iz pozivnih centara. Izvješće je otkrilo da su njemački ulagači izgubili preko 2.1 milijun dolara zbog ovih online kripto prijevara.

Prema Europolu, prevaranti su prevarili žrtve iz različitih zemalja da ulože u lažne sheme ulaganja u digitalnu imovinu i otmu im sredstva. Taj je problem doveo do zajedničke operativne radne skupine za prekogranične istrage unutar EU-a.

Europol , rekao je prevaranti su djelovali iz četiri pozivna centra u Europi. Oni mame svoje žrtve nudeći visoke zarade na mala ulaganja. Unosna zarada motivira žrtve da ulože više sredstava, s čime prevaranti nestaju. S obzirom na broj neprijavljenih slučajeva, Europol sumnja da bi se gubitak mogao mjeriti stotinama milijuna eura.

Agencija je tijekom istrage ispitala 261 osobu (dvije na Cipru, dvije u Bugarskoj, tri u Njemačkoj i 214 u Srbiji) i pretražila 22 lokacije unutar EU. Uhitili su 30 osoba i zaplijenili hardverske novčanike, vozila, gotovinu, dokumente i elektroničku opremu.

Više proaktivnih mjera kako se gubici zbog kripto prijevara i hakiranja povećavaju

Sve je veća stopa operacija prijevara koje se lažno predstavljaju kao vrhunske tvrtke i državna tijela u industriji digitalne imovine. Nedavno izvješća otkrio je da se prevaranti predstavljaju kao vladini dužnosnici kako bi iskorištavali ranjive pojedince koji traže sredstva za povrat izgubljenih sredstava nakon FTX krize.

Odjel za financijsku regulaciju Oregona (DFR) izdao je a priopćenje za tisak upozoravajući kripto trgovce da se ne suočavaju s web stranicama i aplikacijama čiji je cilj otimanje novca od njih. Osim toga, DFR je savjetovao trgovcima da provedu odgovarajuće istraživanje prije slanja sredstava platformama za kripto trgovanje. Agencija je kao primjer navela web stranicu koja tvrdi da je vlasništvo Sjedinjenih Američkih Država.

Prema DFR-u, stranica je tvrdila da pomaže korisnicima FTX-a da povrate svoja sredstva. Svojim je tvrdnjama web stranica pristupala korisničkim imenima i lozinkama investitora. Stoga je DFR administrator, TK Keen, pozvao kripto trgovce da marljivo štite svoje podatke i ne objavljuju osjetljive podatke bez provođenja istraživanja.

U međuvremenu, izvješće od 26. prosinca otkrilo je da je sud osudio rukovodioce umiješane u prijevaru s razmjenom digitalne imovine u Južnoj Koreji na osam godina zatvora.

Dužnosnici su sudjelovali u prijevari vrijednoj 1.5 milijardi dolara kojom je prevareno 50,000 ulagača, obećavajući im 300% povrata ulaganja. Šest rukovoditelja dobilo je svoje kazne, dok su se trojica izjasnila nevinima po nekim točkama optužnice te će se uskoro naći pred sudom.

Imunefi, platforma za dodjelu grešaka i sigurnosne usluge, nedavno izvijestio da je kripto industrija izgubila 3.9 milijardi dolara zbog prijevara u 2022.

Izvršni direktor tvrtke Immunefi, Mitchell Amador, savjetovao je da će proaktivna identifikacija i rješavanje ranjivosti pomoći u zaštiti zajednice i vratiti povjerenje među investitorima.