Agencija Europske unije za suradnju na provođenju zakona (Europol) objavila je upozorenje na online prijevare uključene u nezakonite aktivnosti. Iznenađujuće, mreža koja upravlja ovim prijevarama pomoću pozivnih centara ima svoje korijene diljem Europe.
Prema izvješću, Europol je pojasnio da su akcije provedene ranije nakon lipnja prošle godine kada je istraga započela. Njemačke vlasti zatražile su od agencije istragu. Europol je surađivao s vlastima diljem zemalja i uz njihovu pomoć uspio izvršiti raciju na oko 22 lokacije od Bugarske, Cipra do Srbije. Do kraja ove akcije uhićeno je 15 osoba – jedna iz Njemačke, a ostalih 14 iz Srbije.
Uz uhićenja, operacija je bila uspješna u smislu zapljene oko milijun dolara s kriptovalutama u tri novčanika i 1 eura u gotovini. Osim toga, zaplijenjeni predmeti uključuju tri vozila, elektroničku opremu, neke ključne podatke sa sigurnosnim kopijama i druge slične dokumente, dodaje se u izvješću.
Slijedom uvjerenja da bi moglo biti više pozivnih centara u vezi s navedenom kriminalnom mrežom, istraga se i dalje nastavlja.
Prema Europolu, kriminalna organizacija koristila se prijevarom s piramidom kriptovalute kako bi dovela žrtve u zabludu obećavajući im "naizgled izvanredne" povrate na njihova ulaganja. Uz pomoć samo četiri kontakt centra, mreža je uspjela prigrabiti stotine milijuna eura. Međutim, veliki broj žrtava odlučio je ne obavijestiti nadležna tijela, zbog čega je bilo teško procijeniti gubitke.
Kako bi stekli povjerenje svojih žrtava, prevaranti bi prvo tražili male količine novca, obično troznamenkaste brojke. Kako je veza postajala bliža, prevaranti su nagovarali žrtve da svaki put pošalju više novca, sve dok nisu imali dovoljno novca da prestanu komunicirati.
Nekoliko međunarodnih tijela surađuje s Europolom kako bi "držali prednost pred pojedincima koji zlorabe kripto-imovinu za provođenje zločina i pranje novca", navodi se u izvješću agencije.
Iako su privatnost i decentralizirana svojstva kriptovaluta učinile ih privlačnima kriminalcima, Europol je istaknuo da njihova upotreba u kriminalnim aktivnostima čini samo mali udio zločina koji uključuju fiat novac, u usporedbi s količinom kriminalnih sredstava koja se koriste u tradicionalnim financijama, Čini se da korištenje kriptovaluta u nezakonite svrhe čini relativno skroman dio bitcoin ekonomije.
Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/